安徽皖通科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金之

【原文信息重述与解读】

本公司及董事会全体成员郑重保证信息披露的真实性、准确性和完整性，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示广大投资者关注本次解除限售股份的重要信息。

本次解除限售股份的数量为24,013,157股，占公司股份总数的5.8274%，可上市流通日期为2019年12月4日。对于这一事件，我们详细解读其背后的公司发行股份购买资产并募集配套资金的情况。

经过中国证券监督管理委员会的核准，公司实施了发行股份购买资产事项，向易增辉等12名自然人发行股份购买成都赛英科技有限公司的100%股权。此后，公司又实施了第一期限制性股票授予登记及新增股份上市工作，向部分董事、高级管理人员及核心业务、技术、管理骨干授予限制性股票。这一系列行动使得公司总股本发生了相应的变化。

紧接着，公司又实施了发行股份购买资产并募集配套资金事项，向南方银谷科技有限公司非公开发行股份。不久后，公司回购注销了部分不符合激励条件的激励对象的限制性股票。

关于申请解除股份限售的股东履行承诺情况，南方银谷承诺在股票上市之日起的12个月内不转让所认购的股份，并在锁定期届满后按照相关规定进行减持。本次申请解除股份限售的股东严格遵守了各项承诺，并未发生非经营性占用上市公司资金或公司违规担保等侵害上市公司利益的行为。

对于本次解除限售股份的上市流通安排，详细情况如下：上市流通日期、解除限售股份的数量以及申请解除限售的股东人数都有明确的说明。值得注意的是，本次申请解除限售的股东为公司控股股东，其解除限售的股份全部处于质押状态。

独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对此进行了核查，认为本次解除股份限售的股东并未违反承诺，有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规及深圳证券交易所的相关规定。公司对本次限售股份的解禁及上市流通过程严格遵守了相关法律、法规、规章的要求，相关信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

总体来看，本文主要是对公司解除股份限售事件进行详细的阐述和解读，帮助投资者更好地理解公司的运营情况和相关决策。也体现了公司对信息披露的重视和对投资者的尊重。

本公司及董事会全体成员郑重承诺，所披露的信息真实、准确、完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在此特别提示广大投资者关注本次股份解除限售的重要信息。

本次解除限售的股份数量为24,013,157股，占公司总股本的5.8274%，将于2019年12月4日正式上市流通。这一重要事件背后反映了公司一系列的战略决策和资本运作。

经过中国证券监督管理委员会的核准，公司成功实施了发行股份购买资产计划，向包括易增辉等在内的多名自然人发行股份购买成都赛英科技有限公司的全部股权。这不仅是一次简单的资产购买行为，更是公司战略扩张和发展的重要一步。此后，为了激励员工积极性和提高公司业绩表现，公司还进行了限制性股票授予计划。这一系列操作带来了公司总股本的变化和调整。

尊敬的各位股东、投资者及市场相关人士：

兹有安徽皖通科技股份有限公司的几项重要备查文件，特此公告，以供各位查阅。

二、我们也提交了《安徽皖通科技股份有限公司限售股份上市流通申请书》。在此申请书中，我们详细阐述了公司限售股份的流通目的、流通方式以及后续工作安排等重要内容。

三、为了提供更详细的信息，我们附上了《表》和《限售股份明细数据表》。这些文件详细列出了所有限售股份的具体信息，包括股份数量、持有人、锁定状态等。

四、特别值得一提的是，《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。该文件由华泰联合证券有限责任公司出具，对公司的发行股份购买资产并募集配套资金的过程进行了全面的核查，并给出了专业的意见。

以上文件均为公司重要的公开信息，供各位股东、投资者及市场相关人士查阅，以了解公司的运营状况及未来发展策略。我们诚挚地欢迎大家提出宝贵的意见和建议。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司董事会

日期：2019年11月29日。