科荣达-2017年第四次临时股东大会决议公告

公告日期：2017年11月22日

证券代码：871210 证券简称：科荣达 主办券商：民族证券

北京科荣达航空科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议震撼发布！公司董事会及全体成员郑重承诺公告内容的真实、准确、完整，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担法律责任。让我们共同见证这一刻！

一、会议召开与出席盛况

会议于2017年11月22日在北京顺义区仁和镇沙坨工业园18号公司二层会议室隆重召开。此次会议采用现场召开方式，由董事会召集，并由任彦龙董事长主持。本次股东大会的召开程序严格遵循《中华人民共和国公司法》及《股东大会议事规则》、《公司章程》的相关规定，展现出高度的合法性和合规性。

出席本次股东大会的股东共五位，持有的表决权股份高达44,000,000股，占公司股份总数的81.90%。这场盛会凝聚了众多股东的期待与信任。

二、议案审议情况

会议审议通过了《北京科荣达航空科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》。议案内容详实且富有前瞻性，为公司的未来发展指明了方向。议案表决结果震撼人心，同意股数高达44,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%，展现了股东们对公司发展的坚定信心。

接下来的议案《关于签署附生效条件的股份认购协议书的议案》和《关于签署附生效条件的股份认购补充协议书的议案》也顺利获得通过。这两项议案的内容紧密围绕公司股票发行工作，为公司的业务发展提供了有力支持。其中，《股份认购补充协议书》的签署，更是为公司未来的IPO申报和股份回购工作铺平了道路。

这次股东大会是一次凝聚力量、共谋发展的盛会。会议的召开和出席情况展现了股东们的高度关注和积极参与，议案审议情况则彰显了公司发展的坚定决心和广阔前景。让我们共同期待科荣达的未来发展，携手共创辉煌！经过审议，以下是关于几项重要议案的决议。

一、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》已经获得通过。该议案旨在为了更好地推动公司股票发行工作的展开。具体内容为授权董事会处理与股票发行相关的一系列事宜，包括文件的批准与签署、聘请中介机构、修改公司章程等。此授权有效期为一年。投票结果显示，所有出席会议的股东均对此议案表示支持。

二、《北京科荣达航空科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案也被审议通过。此议案的目的是提高公司运作的规范性，加强对募集资金的管理，以提高资金使用的透明度和效率。结合公司的实际情况，董事会制定了该制度，待股东大会审议通过后生效。同样，所有股东对此表示赞同。

三、《关于开立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》被全体股东审议通过。为了规范募集资金的管理，保护投资者的权益，公司计划设立募集资金专项账户，并授权管理层办理相关事宜。这将有助于提升募集资金的使用效率。

四、《关于修订<公司章程>的议案》也获得了全体股东的通过。为了适应公司股票发行工作的实施，根据相关法律法规，公司对章程进行了相应的修订。此次修订主要是为了配合股票发行的股数和募集资金总额的变更，涉及的注册资本的变更需对章程内容进行相应的调整。

以上议案的表决结果均为全体出席会议的股东同意，且不存在需要回避表决的情况。详细的决议内容可查阅《北京科荣达航空科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》。

北京科荣达航空科技股份有限公司董事会，在2017年11月22日对此次会议进行了记录。