白银有色集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

白银有色（股票代码：601212）集团股份有限公司于近日召开了第四届董事会第四次会议，会议的相关决议引起了广泛关注。公司董事会及全体董事郑重保证公告内容的真实性、准确性和完整性，对此承担个别及连带责任。

这次会议的召开可谓是一场重要的决策盛会。会议通知于2019年11月4日通过电子邮件、电话及传真等方式全面送达公司全体董事。会议于2019年11月13日以通讯方式盛大召开，应到董事14人，实到董事14人，无一缺席。

会议由公司董事长张锦林先生主持，会议的召集、召开、审议程序严格遵守《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《白银有色集团股份有限公司章程》的规定。

在会议的审议环节中，有几项议题备受关注。

公司审议通过了《关于下属子公司在境外发行债券的提案》。公司独立董事对此发表独立意见，他们认为这一举措符合公司实际情况，具有可行性，募集资金用途符合国家政策和相关法规，有利于优化债务结构，符合公司和全体股东的利益。他们一致同意该议案，并呼吁将该议案提交公司股东大会进一步审议。

公司还决定吸收合并下属全资子公司白银有色渣资源综合利用有限公司。这一决策是对内部资源综合利用业务板块的优化整合，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及股东利益的情况。公司独立董事对此表示赞同，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据公司《公司法》和《公司章程》的规定，经过严格选拔和考核，聘任了杨成渊先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会相同。杨成渊先生以其卓越的专业背景和丰富的管理经验，赢得了董事会的信任和支持。

会议还通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的提案》，具体细节将在公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所（.sse..）公布的相关公告中详细披露。

白银有色集团股份有限公司监事会也对第四届监事会第三次会议的召开进行了公告。监事会所披露的信息同样真实、准确、完整，对此承担个别及连带责任。

这次会议是白银有色集团股份有限公司在关键时期的一次重要决策会议，对于公司的未来发展具有深远影响。我们期待公司在未来的发展中能够继续秉持诚信、创新、务实、担当的理念，为股东和社会创造更多价值。在不久前召开的白银有色集团股份有限公司第四届监事会第三次会议中，会议以通讯方式于2019年11月13日成功召开。应出席会议的监事共8人，实际出席的监事人数也是8人。本次会议由公司监事王军锋先生主持。这次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及公司的相关章程规定，因此会议形成的决议合法有效。

会议主要审议了下属子公司在境外发行债券的提案以及吸收合并下属全资子公司白银有色渣资源综合利用有限公司的提案。这两个提案的相关内容已在公司的指定信息披露媒体和上海证券交易所网站上公布。在投票过程中，两个提案均获得了全体监事的支持，同意票均为8票，反对和弃权票均为0票。但这两个提案仍需要提交股东大会进行进一步的审议。

关于吸收合并的提案，是为了优化整合公司内部资源，实现更高效的综合利用。在这次吸收合并中，公司的全资子公司白银有色渣资源综合利用有限公司的业务与资产将交由公司承接和管理。合并完成后，渣资源公司的所有资产、债权债务、人员以及其他一切权利与义务将由公司依法承继。

关于此次吸收合并的双方基本情况，首先是白银有色集团股份有限公司，它是一家股份有限公司（已上市），法定代表人为张锦林，注册资本为7,212,335,491元。该公司的主要业务包括有色金属、贵金属的采矿、选矿、冶炼及压延加工等。除此之外，还包括物流、铁路运输、道路运输、废弃资源综合利用等多个领域。截至2018年12月31日，公司的总资产和净资产、营业收入以及净利润均表现出良好的态势。

这次监事会的审议结果反映了公司内部对于优化资源配置、提高效率的积极态度。这不仅有利于公司自身的发展，也将为股东带来更多的利益。期待公司在未来的发展中能够继续优化资源配置，实现更高效的发展。关于白银有色集团股份有限公司吸收合并白银有色渣资源综合利用有限公司的公告及相关事宜

一、被吸收合并方白银有色渣资源综合利用有限公司概况

白银有色渣资源综合利用有限公司，是一家在白银市白银区设立的一人有限责任公司，成立于2010年7月30日。公司的注册资本为20,000,000元，法定代表人是陈务胜。该公司主要经营范围为硫精砂筛选、销售，有色金属压延加工、销售等。根据财务数据，截至2019年9月30日，渣资源公司的总资产和净资产分别为11,915.74万元和3,713.91万元。

二、本次吸收合并的方式及相关安排

白银有色集团股份有限公司决定通过整体吸收合并的方式，将白银有色渣资源综合利用有限公司纳入旗下。吸收合并完成后，渣资源公司不再存续，其法人资格将予以注销。渣资源公司的全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务将由白银有色公司依法承继。后续，双方将依据相关法律法规完成相关手续。

三、吸收合并的影响

本次吸收合并是白银有色公司对内部资源综合利用业务板块的进一步优化整合。由于渣资源公司为其全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，因此预计本次吸收合并不会对公司当期损益产生影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

四、相关事宜的授权情况

根据《公司章程》的规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议通过。公司已决定召开2019年第三次临时股东大会，会议将于2019年11月29日在甘肃省白银市白银区友好路68号白银市红鹭宾馆会议室进行。会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式，授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

二一九年十一月十三日

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：临-XXXX号 白银有色集团股份有限公司关于召开股东大会的相关事宜通知如下：

一、会议基本情况介绍：本次会议为临时股东大会，由公司董事会召集。投票方式采用现场与网络投票相结合的方式。会议日期与时间定于2019年11月29日 15点00分。会议地点位于甘肃省白银市白银区友好路68号白银市红鹭宾馆会议室。本次会议审议的主要内容包括关于吸收合并白银有色渣资源综合利用有限公司的相关议案等事项。敬请广大股东积极参与投票表决。网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间详见下文所述。我们将严格按照法律法规和相关规定进行本次股东大会的各项筹备工作确保会议的顺利进行。我们期待您的参与共同为公司的未来发展出谋划策贡献力量！

白银有色集团股份有限公司吸收合并白银有色渣资源综合利用有限公司的盛大公告

一、被吸收方的剖析：白银有色渣资源综合利用有限公司

在甘肃白银的繁荣地带，闪耀着一颗璀璨的明珠白银有色渣资源综合利用有限公司。自2010年成立以来，这家一人有限责任公司便在有色金属领域崭露头角。陈务胜先生担任法定代表人，带领公司在硫精砂筛选、有色金属压延加工等领域取得显著成绩。最近的数据显示，截至2019年9月30日，虽然总资产依然稳健，但净利润出现小幅下滑。尽管如此，其在行业内的地位依然稳固。

二、吸收合并的盛大序幕：方式与安排

融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票流程

对于涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票事宜，我们将依据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定进行操作。

会议审议事项：

本次股东大会将审议多项议案，涉及已披露的时间和媒体，以及特定决议议案、对中小投资者单独计票的议案等。相关提案已经白银有色集团股份有限公司第四届董事会和监事会的多次会议审议通过，并将在股东大会召开前在上海证券交易所网站进行披露。

投票注意事项：

1. 股东可通过上海证券交易所的网络投票系统进行投票，包括登陆交易系统投票平台和互联网投票平台。互联网投票平台需要股东完成身份认证。

2. 股东拥有多个账户时，可用任一账户参与网络投票，表决结果将视为该股东全部账户下的相同类别股票均已分别投出同一意见的表决票。

3. 重复表决以第一次投票结果为准。

4. 股东需对所有议案进行表决后，才能提交。

会议出席对象：

1. 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会。股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他相关人员。

会议登记方法：

1. 法人股东应携带证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书以及出席人身份证办理参会登记手续。

2. 个人股东须持本人身份证、证券账户卡，授权代理人则需携带本人身份证、委托人身份证、授权委托书以及委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可通过信函或传真的方式登记。

3. 登记地点为甘肃省白银市白银区友好路68号白银市红鹭宾馆会议室。

4. 登记时间为2019年11月29日，下午14:30-15:00。联系电话为XXX-XXXX-XXXX，传真为XXX-XXXX-XXXX，联系人为郭佳。

其他事项：

1. 股东出席会议的食宿与交通费用自理。

2. 股东如委托他人出席会议，需提交书面委托书，并明确授权委托范围。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会谨此提醒各位股东注意会议相关事宜，并期待您的参与。附件中包含提议召开本次股东大会的董事会决议以及授权委托书。

授权委托书：

委托手续，揭开序幕

委托人手持普通股与优先股，心中装着蓝图梦想。股东账户内数字跳动，代表着他们的信任与期望。今日，他们赋予受托人重任，以签字为证，留下深深的烙印。

身份证上的数字，是他们信任的基础。此刻，委托人与受托人共同签署一份重要的文件，那就是授权委托书。这份文件将引领他们走向未来，共同见证一个重大的决策时刻。

此刻，白银有色集团股份有限公司正在筹划一项重大行动。其下属子公司计划前往境外发行债券，以拓宽融资渠道，优化债务结构。这是一场充满挑战与机遇的远征。

关于这次债券发行，公司早已精心筹划。发行主体或是公司直接或通过全资下属公司于境外设立的特殊目的公司。发行规模不超过4亿美元，债券种类丰富，包括但不限于企业信用债、永续债、可交债、可转债等形式。

本期债券将在香港联合交易所有限公司、新加坡交易所及其他境外合法的证券交易所挂牌上市。发行方式、发行期限及利率等将根据市场情况灵活确定。募集资金主要用于一般企业用途，包括偿还境外商业银行或金融机构贷款及发行等相关费用。

关于这次发行，公司高度重视并授权董事会全权决定和办理与境外债券发行有关的全部事宜。包括但不限于拟定发行条款、条件、交易文件等，决定聘请承销商、中介机构，办理相关行政审批、登记及备案手续等。如监管部门政策或市场条件变化，公司将根据实际情况灵活调整发行方案。

这项决策是公司发展史上的一次重要跨越。它将为公司打开新的融资渠道，助力公司未来的腾飞。我们期待这一行动能带来丰厚的回报，为公司的发展注入新的活力。

公司感谢所有股东、投资者及合作伙伴的信任与支持。我们将继续努力，为公司的长远发展贡献力量。这一重要公告的发布，标志着公司发展的新篇章已经开启。让我们共同期待未来的辉煌！

特此公告。白银有色集团股份有限公司董事会公告

在阳光灿烂的秋日余晖中，我们欣然宣布，白银有色集团股份有限公司已经迈入了新的历史阶段。此刻，我们希望通过这份公告，向广大投资者和合作伙伴展示我们的决心与进展。

随着岁月的流转，时间的沙漏见证了我们的努力和成就。在这个金秋的时节，我们迎来了公司发展的一个重要里程碑。今天，我们自豪地宣布，白银有色集团已经站在了一个新的起点上，蓄势待发，准备迎接未来的挑战与机遇。

自成立之初，白银有色集团始终秉持着创新、进取的精神，致力于为社会、股东和员工创造更大的价值。我们的成功得益于持续的创新与技术的不断突破，得益于社会各界的支持与信任。如今，随着全球市场的变革和行业的发展趋势，我们正迎来新的发展机遇。

此次公告是我们向世界展示实力的舞台。我们不仅展现了公司在行业中的领导地位，更彰显了我们的战略规划和未来愿景。我们将以坚定的步伐，向着更加宽广的市场进军。我们的目标不仅仅是追求利润的最大化，更是追求可持续发展和社会责任的最大化。

我们深知，每一次成功都离不开合作伙伴的支持与信任。在此，我们要感谢所有与我们携手同行的投资者和合作伙伴。我们坚信，只有共同合作、共同努力，才能实现更大的梦想。未来，我们将继续秉持诚信、创新的精神，与所有合作伙伴共同成长、共创辉煌。

我们诚挚地邀请广大投资者和社会各界朋友关注白银有色集团的发展，与我们共同见证公司的辉煌未来。我们相信，在大家的共同努力下，白银有色集团必将成为行业的佼佼者。

此刻，我们站在新的起点上，展望未来，我们将以更加昂扬的姿态迎接新的挑战和机遇。让我们携手同行，共创美好未来！

白银有色集团股份有限公司董事会谨此公告。本次公告发布日期：2019年11月13日。