方正电机(002196)：第一期员工持股计划第一次持有人会议决议

浙江方正电机股份有限公司员工持股计划首次持有人会议决议公告

浙江方正电机股份有限公司（简称“方正电机”）于近日成功召开了第一期员工持股计划第一次持有人会议。此次会议于2019年11月8日，以现场结合通讯表决的方式顺利进行。会议由公司董事会秘书牟健先生主持，共有三位持有人实际出席，代表员工持股计划份额高达3,000万份，占员工持股计划总份额的百分之百。

此次会议的召开、表决程序严格遵循了公司第一期员工持股计划的相关规定，展现出了高度的合规性。在会议中，经过记名投票表决，以下几项议案获得了通过：

一、《浙江方正电机股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

此办法于2019年9月30日经过公司董事会的审议并获得通过，随后也在公司的临时股东大会上得到了批准。相关详细内容已在巨潮资讯网公布。本次会议的表决结果对此进行了确认，同意份额高达3,000万份。

二、设立员工持股计划管理委员会

为有效管理员工持股计划，公司决定设立管理委员会。该委员会由三名委员组成，其中包括一名主任。这些委员的任期将伴随员工持股计划的整个存续期。此次议案同样获得了全体持有人的同意。

三、选举管理委员会委员

经选举，顾一峰、冯融、邹建生三位董事被选为浙江方正电机股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员，其中顾一峰被选为管理委员会主任。这三位董事与上市公司无关联关系，既不在控股股东单位任职，也不是5%以上股东或实际控制人。

四、授权员工持股计划管理委员会相关事宜

持有人授权员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于召集持有人会议、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理、行使股东权利、签署相关协议、决定标的股票的出售和分配等。此项议案的同意份额亦为3,000万份。

为外界明确会议的相关文件，特此公告此次会议决议。浙江方正电机股份有限公司董事会于2019年11月8日对此次会议的所有决议表示认可并公开宣布。

此次会议的圆满召开展现了浙江方正电机股份有限公司在推动员工持股计划方面的决心与行动，相信这将为公司未来的发展注入新的活力，期待未来浙江方正电机股份有限公司在员工共同努力下创造新的辉煌。