新点软件- 新点软件股东询价转让定价情况提示性公告

国泰新点软件股份有限公司关于股东询价转让定价情况的提示性公告

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-008

本公告旨在向广大投资者通报国泰新点软件股份有限公司股东询价转让定价的相关情况。

一、出让方保证

张家港华慧企业管理服务部（有限合伙）、张家港亿瑞企业咨询服务部（有限合伙）以及张家港保税区百胜企业管理企业（有限合伙）作为本次转让的出让方，保证向本公司提供的所有信息内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

二、初步确定的转让定价

1. 经过向机构投资者询价，初步确定的本次转让价格为每股24.31元。

2. 本次询价过程中，共有11家专业机构投资者参与报价，包括合格境外投资者、基金管理公司、私募基金管理人和证券公司等。这些机构投资者的有效认购股份数量合计达到717.00万股，有效认购倍数为1.33倍。

3. 本次询价转让的股份已获全额认购，初步确定11家机构投资者作为受让方，拟受让股份总数为5,379,784股。

三、风险提示

1. 本次询价转让的受让方及受让股数仅为初步结果，仍存在股份被司法冻结、扣划等风险。最终结果的确定将依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的办理结果。

2. 投资者应注意，本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会对公司治理结构和持续经营产生影响。

国泰新点软件股份有限公司董事会在此感谢广大投资者的关注与支持。我们将继续努力，为股东和投资者创造更大价值。提醒投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会敬告全体股东及投资者。