博科测试董事会议决：第三届管理层聚焦发展决策更新公告

公告：北京博科测试系统股份有限公司

代码：301598，证券简称：博科测试，公告编号：2025-002。

尊敬的投资者和股东们：

我们诚挚地通知各位，北京博科测试系统股份有限公司于近期完成了重要的公司治理和业务调整。以下是详细的公告内容，希望能引起各位的高度关注。

一、董事会会议顺利召开

本公司的第三届董事会第二十次会议已经于2025年1月10日顺利召开。会议通知已于一月五日通过通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事也是9名。会议由董事长李景列召集并主持，公司监事及高级管理人员也列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合相关法规和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况概述

在会议上，经过认真的审议和讨论，董事会通过了以下重要议案：

（一）《关于变更注册资本、注册地址、经营范围、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，我们根据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司的实际情况，决定对注册资本、注册地址、经营范围和公司类型进行变更，并对公司章程的相关条款进行修订。详细变更内容请以巨潮资讯网（

（二）《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

由于首次公开发行的实际募集资金净额少于预计募集资金金额，为确保募集资金投资项目的顺利实施并提高募集资金的使用效率，我们决定对募集资金投资项目的投入金额进行调整。这一决策是基于公司的经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，有利于保障募投项目的顺利实施并提高资金使用效率。详细情况请见巨潮资讯网上的相关公告。

（三）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司及子公司正常运营和募集资金投资计划的前提下，我们将使用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高资金的使用效率和获取良好的资金回报。具体投资额度不超过40,000万元，投资产品包括风险较低的理财产品、结构性存款等。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会已授权公司管理层在上述额度及期限范围内行使投资决策权。

三、总结与期望

我们深知，这些决策对于公司的发展至关重要。我们将继续秉持诚信、稳健的经营理念，为股东和投资者创造更大的价值。我们衷心希望各位投资者和股东能够给予我们持续的支持与关注，共同推动公司的发展。

关于北京博科测试系统股份有限公司董事会议案的公布

这次董事会的审议，如同一次重要的交响乐章，奏响了公司未来发展的序曲。经过公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议深入讨论，数项重要议案纷纷获得通过。

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的决议

关于如何使用部分闲置的募集资金进行现金管理的问题，公司给出了明确的答案。这份议案，如同公司稳健发展的坚实步伐，经过深思熟虑后，决定将其部分闲置募集资金投入到现金管理中。这一决策旨在实现资金的最佳配置和高效利用，同时也展示了公司对未来发展充满信心的决心。详细情况可查阅公司在巨潮资讯网（

关于使用募集资金向全资子公司实缴出资并实施募投项目的决议

接着，公司决定将募集资金用于向全资子公司江苏博科智能检测系统有限公司实缴出资并实施募投项目。这一决策如同为公司的高端检测设备生产项目注入强大的动力。董事会的共识是，这一决策是基于公司业务发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的最大利益。详细情况可查阅公司在巨潮资讯网发布的公告。同样，表决结果也是全票通过。

关于召开股东大会的决议

随后，公司决定于 2025年2月10日下午在北京市通州区中关村科技园区的特定地点召开临时股东大会。此次会议将采取现场与网络投票表决相结合的方式，为公司未来的发展进一步凝聚智慧和力量。详细情况可查阅公司在巨潮资讯网上发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

结语

以上就是本次董事会通过的重要决议。这些决议是公司走向未来的重要步伐，展现了公司的决心和信心。欲了解更多详情，请查阅公司在巨潮资讯网上的相关公告。北京博科测试系统股份有限公司董事会特此公告。