红棉股份至2025年发展蓝图概览：决策者必备参考报告

广州市红棉智汇科创股份有限公司（证券代码：000523，证券简称：红棉股份）今日公告，一场备受瞩目的董事会议于近期圆满召开。本会议不仅是公司运营的重要节点，更彰显了公司稳步前行的坚定步伐。董事会成员们的决策与行动，将为公司未来的发展描绘出新的蓝图。

一、会议召开情况概述

在董事会的召集之下，一场特殊的会议于2025年1月8日召开。这次会议通过电子邮件以及现场结合通讯方式的方式发出通知，应到董事7人，实到董事也是7人。这次会议由公司董事长郑坚雄主持，监事及高级管理人员悉数出席。会议的召开符合《公司法》等相关法规和公司章程的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，确保了表决的有效性。

二、会议的审议情况

本次会议审议了多项重要议案。其中，公司控股子公司广州新仕诚企业发展股份有限公司因业务发展需要，拟与控股股东广州轻工工贸集团有限公司签订物业房屋租赁的《租赁合同》。这一关联交易涉及租赁面积超过五万平米，租赁期长达12年。除此之外，会议还审议了员工持股计划（草案）以及关于召开临时股东大会的议案。关联董事在相关议案中回避表决，保证了决策的公正性。

三、具体事项分析

子公司新仕诚与控股股东之间的房屋租赁交易，是公司战略布局的重要一环，将有力推动公司业务的进一步发展。员工持股计划的修订，则是对公司人才战略的再次强化，旨在激发员工的工作热情和创新精神。关于召开临时股东大会的决议，则是为了对前述重要事项进行深入讨论和决策。这些决议均得到了董事会的一致通过。

四、会议的后续安排

本次会议后，公司将进入新的发展阶段。临时股东大会的召开，将是公司发展的重要里程碑。公司还将继续深化内部改革，加强公司治理，推动各项业务稳健发展。公司还将加强与投资者的沟通与交流，让投资者更加了解公司的运营情况和未来发展规划。

广州市红棉智汇科创股份有限公司正迈着坚定的步伐，向着更高的目标迈进。本次董事会议的圆满召开，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。在新的征程上，公司将继续秉持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，为股东、员工和社会创造更大的价值。

特此公告。备查文件齐全。广州市红棉智汇科创股份有限公司董事会于二二五年一月九日发出此公告。