鸿日达- 第二届董事会第十二次会议决议公告

鸿日达科技股份有限公司公告

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-079

一、董事会会议召开及参与情况

本公司第二届董事会第十二次会议于2024年12月26日在公司行政办公楼一楼大会议室召开。会议通知于2024年12月20日以电话和邮件的方式传达给全体董事。本次会议由董事长王玉田先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，全体监事及高级管理人员均参与了此次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《鸿日达科技股份有限公司章程》的相关规定，所做出的决议具有法律效力。

二、董事会审议及决策情况

为规范公司运营，进一步优化公司治理结构，经公司董事长兼总经理王玉田先生的提名，并通过董事会提名委员会的资格审核，董事会一致同意聘任蔡飞鸣先生为公司副总经理及董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满。从决议通过的这一刻起，王玉田先生将不再兼任董事会秘书职务。

蔡飞鸣先生已获取深圳证券交易所的董事会秘书培训证明，他对履职相关的法律法规有深入了解，具备与岗位相匹配的职业操守、专业能力和从业经验。他的任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号创业板上市公司规范运作》等相关法规规定。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

此议案已经公司提名委员会全票通过。详细情况请查阅公司在巨潮资讯网（

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会宣