华亚智能董事会第28次会议决议公告第三届

【股票代码：003043】华亚智能【公告编号：2024-124】

转债代码：127079 转债简称：华亚转债

尊敬的投资者和股东们，苏州华亚智能科技股份有限公司在此向您公布重要信息。

一、董事会的召开与决议情况

我们公司于2024年12月26日在公司会议室成功召开了第三届董事会第二十八次会议。会议以现场结合通讯方式举行，会议通知已经及时发出。此次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事也是5名。公司的监事和高管也出席了此次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过与会的董事们的充分讨论与审议，会议采取了记名投票的方式，形成了以下决议：

我们公司的第三届董事会第二十八次会议决定，将可转换公司债券募投项目“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”的预计可使用状态时间根据实际情况进行延期。这个决定是根据2024年的实际情况做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。这一决策符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的相关规定，且审议程序符合《公司法》及公司章程的要求。董事会一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期。相关的详细信息已经在我们公司在巨潮资讯网（

二、投票结果

此次决议的投票结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权。决议已经通过。

三、备查文件

投资者和股东们可以通过我们的官方网站或者指定的信息披露网站巨潮资讯网查阅相关备查文件。

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会特此公告！