伊泰Ｂ股：伊泰B股第六届监事会第六次会议决议公告

【证券代码：900948，股票简称：伊泰B股】内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

尊敬的投资者和股东们：

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第六次会议于2015年5月11日上午11:00时以通讯方式召开。本次会议由监事会***李文山先生主持，公司监事共7名，出席监事7名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议的召开完全符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。在此，我们向广大投资者和股东们表示诚挚的感谢和尊重。

经过与会监事的认真讨论和表决，本次会议通过了以下决议：

一、《关于公司聘用2015年度审计机构的议案》

公司监事会一致同意继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度境内审计机构，并决定聘用德勤关黄陈方会计师行为公司2015年度境外审计机构。这是基于他们对公司的专业服务能力和严谨的工作态度的高度认可。相关费用将授权公司管理层与前述审计机构进行协商确定。

二、《关于公司聘用2015年度内控审计机构的议案》

公司监事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）在内控审计方面的专业性和严谨性表示高度认可，因此决定继续聘用他们为公司2015年度内控审计机构。同样，相关费用将授权公司管理层与前述审计机构进行协商确定。

在此，我们对投资者和股东们的持续关注和支持表示衷心的感谢。内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会将持续关注公司的运营和发展，保护股东的利益，并努力为公司创造更大的价值。

以上决议为本次会议的主要成果，我们再次感谢所有监事们的支持和参与。我们坚信，有了大家的支持和监督，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司将会取得更大的发展成果。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

二一五年五月十二日