小天鹅B：关于换股吸收合并事项的一般风险提示暨暂不复牌公告

美的集团筹划重大换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司全面解读与投资者警示

无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“小天鹅”）正在迎来一个重要的转折点。美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）正在筹划一场重大的A股股份换股吸收合并。这次合并涉及重大资产重组，将重塑两家公司的未来格局。

根据深圳证券交易所的相关规则，经公司申请，小天鹅的股票自2018年9月10日起暂停交易。在此期间，公司承诺至少每五个交易日向公众公告有关这次换股吸收合并的进展情况。

2018年10月23日，小天鹅在第九届董事会第二次会议上，经过深思熟虑，最终审议通过了《关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易之方案的议案》。这一议案及相关文件已在巨潮资讯网和公司指定的信息披露报刊上公开发布。

根据中国的相关法规，包括《上市公司重大资产重组管理办法》等，这次换股吸收合并需要经过美的集团和小天鹅的董事会、股东大会的审议通过，并需要得到中国证券监督管理委员会的核准。整个过程存在许多不确定性，包括能否获得上述批准、核准，以及最终获得核准的时间等。

根据相关规定，如果小天鹅在换股吸收合并停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易的风险，这可能会导致本次换股吸收合并被暂停或终止。投资者需对此保持警惕。

鉴于以上种种不确定性和潜在风险，广大投资者在参与本次换股吸收合并过程中，应充分认识到投资风险，做出理性决策。

小天鹅董事会在此郑重提醒：本次换股吸收合并事项存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一八年十月二十四日

本次换股吸收合并是两家公司的重要决策，将对公司未来发展产生深远影响。我们鼓励投资者深入了解相关细节，做出明智的投资决策。我们也提醒投资者注意投资风险，确保自身权益。