虹美菱B：第九届董事会第三十四次会议决议公告

一、董事会会议召开盛况

长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的第九届董事会第三十四次会议通知在2019年12月28日通过电子邮件的方式送达给了全体董事。这是一场备受期待的会议，因为它将决定公司未来的重要决策。

会议在两天后的2019年12月30日以通讯方式顺利召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事也达到了9名，展示了董事会成员对公司事务的高度关注和积极参与。

在董事长的主持下，董事寇化梦先生、雍凤山先生、史强先生等以通讯表决方式齐聚一堂，共同参与了这次董事会。这次会议的召开完全符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议决策细节

在会议的审议环节，一项重要的议案被提出并顺利通过《关于提前收回定向资产管理计划项下剩余全部投资的议案》。

基于公司的经营需要和资金安排，公司决定提前收回前期认购的东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）发行的135号定向资产管理计划项下的剩余全部投资。这包括提前收回剩余面值5,000万元的本金，以及该本金对应的持有期间约281.63万元的投资收益（这是初步测算的结果）。这些资金将被用于公司的日常经营。这次提前收回行动后，公司对135号定向资产管理计划的委托资产本金将为0元，公司后续将清算该定向资产管理计划。

这个决策以9票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。

三、文件备查

为了供未来参考和审查，以下文件已经准备妥当：

1. 经过与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三十四次会议决议。

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

长虹美菱股份有限公司董事会于二一九年十二月三十一日发布此公告。

（文章来源：深交所）

这次会议是公司在年度运营中的一次重要决策会议，它的决策结果将引领公司未来的发展方向。我们期待看到公司在董事会的领导下，继续稳健发展，为股东和投资者创造更多的价值。