西藏天路股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

西藏天路股份有限公司郑重公告：本公司董事会及全体董事确保公告内容的真实性、准确性和完整性，并对此承担个别及连带责任。本次会议的重要内容提示无否决议案。

会议在西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室召开。会议由公司董事长多吉罗布先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定。

在董事方面，公司在任的9名董事中，有7人出席。因疫情原因，三位独立董事逯一新先生、罗会远先生和黄智先生通过视频会议方式参加；董事梅珍女士和何黎峰先生因公务原因未能出席。监事方面，3名监事中有2人出席，1人因公务原因未能出席。公司董事会秘书也出席了本次会议，部分高管及上海嘉坦律师事务所的见证律师也列席了会议。

在议案审议方面，关于公司拟以非公开协议方式转让一宗土地使用权及地上建筑物暨构成关联交易的议案已经获得通过。本次资产出售是基于与西藏高争投资有限公司的关联交易，该公司是西藏高争建材集团有限公司的全资子公司。由于公司董事长在高争建材集团担任法定代表人，并且根据西藏自治区国资委的相关文件精神，本次资产出售符合相关法规和规定。本次股东大会不涉及关联股东的表决，因此不存在回避表决情况。

在律师见证方面，本次股东大会的见证律师事务所为上海嘉坦律师事务所，律师徐涛和金剑对此次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、表决程序和表决结果等进行了见证。他们确认本次股东大会的决议合法有效。

备查文件目录包括：经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书以及其他本所要求的其他文件。

此次会议于2020年4月23日在西藏天路股份有限公司成功召开。