海创B股：关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

近日，海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）迎来一次人事变动。公司董事会欣然公告，董事会秘书夏建丰先生因个人原因，已向公司董事会递交了《辞职报告》，正式辞去董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，夏建丰先生的辞职自其《辞职报告》送达董事会时生效。

在夏建丰先生离职之际，公司深感感激他过去的付出与贡献。与此公司于2018年12月25日召开了第七届董事会第33次会议。在这次重要的会议上，经过审议，公司决定聘任彭见兴先生接任董事会秘书一职，以接替夏建丰先生的工作。

彭见兴先生已荣获上海证券交易所董事会秘书的任职资格。他具备必要的财务、管理、法律等专业知识，以及良好的职业道德和个人品质。值得一提的是，他的任职资格已经通过了上海证券交易所的审核。

公司的独立董事对聘任彭见兴先生为董事会秘书的事项发表了独立意见。他们一致认为，彭见兴先生在任职资格方面表现出色，具备胜任所聘岗位的能力和条件。经过审查，未发现他有《公司法》规定的不得担任董事会秘书的情形，也未发现有被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况。本次聘任完全符合《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定。

彭见兴先生的联系方式如下：

联系电话：0898-88338308

传真号码：0898-88287304

电子：[jx_peng@hnair.]（请确保邮件地址正确）

办公地址：海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区

邮政编码：572000

在此，我们再次感谢夏建丰先生的贡献，并期待彭见兴先生在新的岗位上能够继续发挥他的专业能力和领导才能，带领公司走向新的辉煌。

特此公告。

海航创新股份有限公司董事会

二一八年十二月二十六日。