深赛格B：第八届董事会第二次临时会议决议公告

深圳赛格股份有限公司第八届董事会第二次临时会议纪实

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日通过通讯表决方式，召开了第八届董事会第二次临时会议。这次会议的通知在2019年12月2日通过电子邮件及书面方式，已经送达给全体董事。本次会议应参与表决的董事有8人，实际参与表决的董事人数同样为8人。会议的召开和表决程序严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，具有法律效力。

在庄重的会议氛围中，审议工作有序展开。

会议通过了《关于投资建设赛格假日广场二期项目的议案》。董事会一致同意公司控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司之控股子公司惠州市群星房地产开发有限公司开发位于惠州市惠城区的B-02-09-01地块。该项目总用地面积8,225.00，总建筑面积32,599.78，总投资约2.82亿元。资金来源主要为自有或自筹资金。此前，公司在2018年8月29日已发布关于惠州市群星房地产开发有限公司获得土地使用权的公告，详细阐述了土地使用权费用。

接着，会议又审议并通过了《关于制订深圳赛格股份有限公司资产减值准备财务核销管理规定》和《关于制订深圳赛格股份有限公司资金调剂管理办法》的议案。这些议案的通过，为公司的财务核销和资金调剂提供了明确的规定和办法，有助于公司更加规范、有效地进行资产管理。

会议董事会决议和其他相关文件被备查。这些文件包括公司第八届董事会第二次临时会议决议以及深交所要求的其他文件。

深圳赛格股份有限公司的董事会，以其高效、务实的作风，再次展现了公司稳健的经营理念和严谨的管理制度。本次会议的召开和决议，标志着公司在未来发展的道路上又迈出了坚实的一步。

深圳赛格股份有限公司董事会于2019年12月11日发布公告，相关内容来源于深交所。