宁通信B：第七届监事会第九次会议决议公告

南京普天通信股份有限公司监事会会议召开情况及审议事项公告

近日，南京普天通信股份有限公司第七届监事会第九次会议如期召开。本次会议于2019年4月19日在公司现场举行，会议通知在九天前，即2019年4月9日以书面形式正式发出。本次会议应到监事三名，实到监事三名，其中章红女士因工作原因，特委托赵新平先生代为出席并行使表决权。本次会议由监事会***赵新平先生主持召开。会议的召开严格遵循了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

在严肃的会议氛围中，监事会对多个事项进行了深入审议：

一、审议通过了公司2018年度监事会工作报告，详细内容已在巨潮资讯网的本公司《2018年度监事会工作报告》中详细阐述，全体监事一致通过。

二、审议通过了公司的财务决算报告和财务预算报告，为公司的财务规划提供了明确方向。

三、通过了公司的利润分配预案和年度报告。监事会对2018年年度报告编制和审议过程进行了严格审核，认为其内容真实、准确、完整，反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、通过了公司的内部控制自我评价报告，确认公司内部控制组织机构健全，内控制度的执行及监督有效。

五、审议通过了公司关于2018年度计提资产减值准备的议案，监事会认为公司计提资产减值准备的程序合法、依据充分。

六、关于变更会计政策的议案也获得了监事会的全票通过。监事会认为，此次会计政策变更合理，符合法律、法规及《企业会计准则》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

会议的决议文件详实记录了上述各项审议事项的结果，并经与会监事签字，加盖监事会印章存档。如需进一步了解会议详情，可参考这些备查文件。

南京普天通信股份有限公司监事会衷心感谢各位股东和投资者的关注与支持，并将继续努力履行职责，为公司的稳健发展保驾护航。

本公告由南京普天通信股份有限公司监事会发布，发布时间为2019年4月23日。