中科恒运-股票发行认购公告

河北中科恒运软件科技股份有限公司股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员郑重保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

在不久前结束的2017年第五次临时股东大会上，河北中科恒运软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）获得了一次重要的里程碑式的批准。经过激烈的讨论和审议，大会通过了《股票发行方案的议案》以及其他相关议案。此刻，我们即将启动股票发行认购程序，以下是详细的安排公告。

一、在册股东的认购安排

我们要明确在册股东的权益。根据《公司章程》第四章第一节第三十条的规定，公司股东享有多项权利，包括知情权、参与权、质询权和表决权等。但在此次股票发行中，根据议案规定，公司在册股东并无优先认购权。

在册股东的认定：截至股权登记日，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。

股权登记日：已经确定为2017年10月10日。

由于公司在册股东无优先认购权，因此也没有针对在册股东的缴款安排。

二、新增投资者的认购程序

对于新的投资者，我们欢迎符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定条件的合格投资者参与本次股票发行。这些新的投资者将以现金方式认购股票。

本次发行的股票数量不超过4,000,000.00股，发行价格为人民币15.00元/股，募集资金总额不超过60,000,000.00元。

关于缴款的时间安排：

1. 缴款起始日：2017年10月24日（含当日）

2. 缴款截止日：2017年11月03日（含当日）

认购程序如下：在2017年10月24日（含当日）至2017年11月03日（含当日）期间，认购对象需要将认购资金足额存入公司股票发行指定账户。逾期未足额缴付到账的，将视为放弃认购。认购对象需要在2017年11月03日（含当日）前，将汇款底单清晰扫描件以邮件形式发送至指定电子，并通过电话进行确认。

这是一个重要的时刻，我们期待与所有股东和新的投资者一起，共同开创公司的崭新篇章。让我们携手并进，共创辉煌。

注：请所有股东和投资者注意，务必确保资金的及时到账，并妥善保管好汇款底单和相关凭证，以便进行确认和查询。认购成功的确认及缴款指南

尊敬的投资人，以下是关于河北中科恒运软件科技股份有限公司股份认购的重要信息，请您仔细阅读。

一、认购成功的通知方式

自2017年11月03日（含当日）起，您的认购资金足额到账后，我们将通过短信、电话或现场的方式，向您确认股份认购成功。请您确保所提供的联系方式准确无误，以便我们及时与您取得联系。

二、缴款账户信息

户名：河北中科恒运软件科技股份有限公司

开户行：股份有限公司石家庄分行

账号：572010100101182787

三、银行增资缴款须知

1. 填写汇款信息时，务必严格按照上述账户信息，确保无误。

2. 本次认购价格为每股15.00元，您的认购款金额应等于认购数量乘以每股价格。请严格按照认购数量所需的资金额进行汇款，避免多汇或少汇。

3. 汇款账户应为认购对象自有账户。例如，法人股东的账户应为公司账户，自然人股东的账户应为个人账户。

4. 汇款用途请注明“股票认购款”。

四、注意事项

1. 认购对象汇款相关手续费需自理，不得从认购资金中扣除。

2. 任何股份认购过程中的问题，我们都将通过预定的联系方式及时与您联络。若因认购对象提供的联系电话无法联系或未提供电话而导致的责任和问题，由认购对象自行承担。

3. 若汇入资金对应的可认购股份数与认购合同确认的股份不一致，以二者中较少为准。超额认购资金将在完成工商变更手续且发行资金到账后予以退还。

4. 若收到汇款底单但未收到银行到账入账单，我们将与银行、认购对象共同确认原因，并尽快解决问题。

五、联系方式

联系人：赵艳梅

电话：15373938631

传真：0311-85236261

：[你的]

地址：石家庄市桥西区新石中路377号物联网大厦十层

河北中科恒运软件科技股份有限公司董事会

2017年10月19日

在此，我们再次感谢您的投资。我们期待与您共同开创美好的未来，一起见证河北中科恒运软件科技股份有限公司的辉煌成就。