昭衍新药系列会议精华：股东大会聚焦公司战略与发展动态

昭衍新药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会及股东会议资料

尊敬的股东们：

北京昭衍新药研究中心股份有限公司即将召开一场重要的会议。以下是会议的详细信息，请各位股东予以关注。

一、会议类型与时间地点

本次为临时股东大会以及第一次A股和H股类别股东会议。会议时间定于XXXX年XX月XX日下午XX点XX分，地点位于北京市经济技术开发区大族广场T6号楼XXX室。

二、投票方式及网络投票系统安排

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票的具体时间窗口安排将在股东大会召开前进行明确通知，包括交易系统和互联网投票平台的投票时间。股东需通过上海证券交易所的网络投票系统进行投票。

三、会议召集人及股权登记日

本次会议的召集人为公司董事会。股权登记日为XXXX年XX月XX日。请各位股东确保在此日期前持有公司股份，以便参与本次股东大会。

四、议程安排及重要议案

会议将按照既定议程进行，包括宣布会议开始、汇报股东到会情况、审议议案等。重要议案包括关于公司变更注册资本的议案等。公司因资本公积转增股份以及股权激励等因素导致总股份发生变化，现需申请注册资本的变更登记，此议案已经公司董事会审议批准，将提交股东大会审议。

五、选举与表决

会议将以举手表决方式选举计票人，随后进行记名投票逐项表决所有议案。在统计会议表决结果后，将宣读决议，与会相关人员签字，并由律师宣读见证意见，最后宣布会议结束。

六、总结与展望

本次股东大会及股东会议对于公司未来的发展具有重要意义。我们期待各位股东的参与和支持，共同为公司的繁荣和发展贡献力量。我们坚信，通过全体股东的共同努力，昭衍新药股份有限公司将迎来更加美好的未来。请各位股东准时参加会议，共同见证公司的进步与成长。谢谢！尊敬的各位股东：

随着公司的发展与成长，基于股份及注册资本的变化，昭衍新药公司决定对现有的《公司章程》进行必要的修订。以下是修订后的议案内容：

议案二：关于修订《公司章程》的议案

一、公司注册资本的修订

原条款：公司注册资本为人民币53,567.8676万元。

修改后条款：公司注册资本为人民币74,947.7334万元。

二、公司法定代表人的修订

原条款：公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事长担任。

现修改为：董事长为公司的法定代表人。

三、公司高级管理人员的定义修订

原条款：公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司的高级管理人员。现修改为：公司的高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书以及财务负责人。

四、股本结构的修订

原条款：公司的股本结构中，普通股为53,567.8676万股，其中境内上市内资股股东持有的股份占公司股本总额约15.87%，H股股东持有约84.12%。修改后条款：公司的股本结构中，普通股增至为74,947.7334万股，其中境内上市内资股股东的股份约占公司股本总额约一半以上，而H股股东的股份占公司总股本约三分之一左右。这表明公司将有更多的股份供股东持有，同时也反映了公司的持续发展和增长潜力。公司的股份结构更加合理和稳定。五、“占用即冻结”机制的修订原条款：公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人，财务总监、董事会秘书协助其做好相关工作。现修改为：公司财务负责人作为该机制的主要负责人之一，与董事会秘书一起确保制度的正常运行和执行效率，同时使管理机制更为灵活且规范。六、董事会职权的修订原条款中列举了董事会的部分职权，其中关于聘任或解聘高级管理人员的部分进行了保留并稍作调整。修改后依然涵盖了董事会根据公司发展和管理需要行使的相关职权。七、董事长职权的修订原条款中关于董事长提名总经理和财务总监的部分保留了下来，这反映了公司在管理层的任命和选拔上的核心决策权依然属于董事会和董事长。八、管理层架构的明确昭衍新药公司设立了总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名以及董事会秘书一名，这些人员均由董事会聘任或解聘。他们共同构成了公司的核心管理团队，负责推动公司的日常运营和战略发展。此次修订进一步明确了管理层的架构和职责，有助于提升公司的治理水平和运营效率。各位股东，此次修订旨在更好地适应公司的发展需求和市场环境的变化，确保公司的长期稳定发展。我们期待得到您的理解和支持，共同推动昭衍新药迈向新的发展阶段。昭衍新药公司感谢您的关注和支持！以上为本次股东大会关于修订公司章程的议案全文内容解读，望各位股东予以审议批准为盼！昭衍新药公司第四届董事会提案及候选人信息报告

尊敬的各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现向各位股东提交以下议案及相关信息，以供审议。

议案一：总经理职权

总经理对董事会负责，行使下列职权：

......

（六）提议董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人。

该议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

议案二：补选公司第四届董事会非独立董事的议案

根据推荐及董事会审议，现将公司第四届董事会非独立董事候选人名单提交股东大会审议。补选候选人为罗樨女士和顾静良先生。他们的简历如下：

罗樨女士，1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，拥有微生物与生化药学博士学位。她曾在中德证券有限责任公司、中信证券股份有限公司担任医疗健康行业分析师、执行总监等职位，并曾在康希诺生物股份公司担任首席财务官。自2023年12月起，她担任本公司副总经理。

顾静良先生，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，拥有研究生学历。他在北京昭衍新药研究中心股份有限公司先后担任多个职位，现任本公司副总经理兼首席品牌官。

此议案已经过公司董事会的两次审议，现提交股东大会以累积投票制方式选举。

议案三：补选公司第四届董事会独立董事的议案

鉴于公司现有独立董事任期即将届满，根据相关规定，他们已提出辞职。经公司董事会审议，现提交独立董事候选人名单至股东大会审议。补选的独立董事候选人为杨福全先生、阳昌云先生、应放天先生。他们的简历如下：

杨福全先生，1965年出生，中国籍，无境外永久居留权，拥有博士学位。他曾在多个科研机构及研究所任职，拥有丰富的科研及行业经验。

此议案已经过公司第四届董事会第十一次会议的审议，将提交股东大会以累积投票制方式进行选举。

以上议案的资料均已经公司董事会审议通过，并真实有效。我们请求各位股东认真审议，投出你们宝贵的一票。我们坚信，在新的领导团队的带领下，昭衍新药公司将迎来更加辉煌的未来。

阳昌云博士与两位知名人物的重要职业生涯进展以及昭衍新药注册资本的变更概览。他们的贡献在各自的领域都有深远的影响。以下是对他们近期职务变动的详细报道：

阳昌云博士，拥有注册会计师资格，管理学（会计学）博士学位。他在兰州商学院获得会计学学士学位后，又在中国财政科学研究院获得了会计学硕士学位和管理学博士学位。他的职业生涯涵盖了高等教育界、会计领域和金融行业。目前，他担任北京润私募基金管理有限公司董事长一职。他的职业生涯跨越了多个领域，包括宏源证券股份有限公司董事会秘书和财务总监等职位。他的经验和专业知识为他的职业生涯带来了丰富的色彩。

与此应放天博士，作为一位杰出的工程师和设计师，他在工业设计领域取得了杰出的成就。他是国家工业设计研究院的院长，同时也是欧洲工程院院士。他的职业生涯横跨设计、教育、研究和领导岗位，他的影响深远广泛，特别是在浙江大学国际设计研究院以及浙江中胤时尚股份有限公司等重要职务中发挥了重要作用。

关于昭衍新药的重要信息也值得关注。公司的注册资本因为资本公积转增股份以及股权激励等因素进行了变更。具体变动包括限制性股票注销和资本公积金转增股份等情况。最终，公司的总股份和注册资本都有所调整。这一议案已经经过公司董事会的审议批准，现在提交给A股类别股东会议进行审议。

这次注册资本的变更反映了公司的成长和发展策略。与此阳昌云博士和应放天博士的专业知识和经验为公司注入了新的活力，推动了公司的创新和发展。他们的成就证明了他们在各自的领域的专业知识和才能，是行业的宝贵财富。在未来，他们将继续以其丰富的经验和专业知识为公司的成功做出贡献。尊敬的各位股东：

关于昭衍新药公司2025年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东会议及第一次H股类别股东会议的会议资料，现提出议案二：关于修订《公司章程》的议案。

基于公司股份及注册资本的变化，结合公司实际情况，依据《中华人民共和国公司法》，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

一、公司注册资本的修订

原条款：公司注册资本为人民币53,567.8676万元。

修改后条款：公司注册资本为人民币74,947.7334万元。

二、法定代表人的修订

原条款：公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事长担任。

修改后条款：董事长为公司的法定代表人。

三、高级管理人员的定义修订

原条款：公司的高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。

修改后条款：公司的高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。

四、股本结构的修订

公司的股本结构发生了变动，普通股的具体数量和占比进行了相应调整。详细数据如下：公司普通股由原本的约45,068.21万股，占比公司股本总额约15.87%，变更为约63,048.2128万股，占比公司股本总额约15.88%。

五、关于“占用即冻结”机制的责任人修订

原条款：公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人，财务总监和董事会秘书协助其完成相关工作。

修改后条款：公司董事长仍然是“占用即冻结”机制的第一责任人，但财务负责人和董事会秘书将协助其完成此项工作。

六、董事会职权的修订

详细职权内容未发生变化，但针对高级管理人员的聘任和奖励方面进行了更新和调整。例如，根据董事长的提名，聘任或解聘公司总经理、董事会秘书等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。还增加了财务负责人的提名职权等。具体调整细节已在修订后的章程中详细列出。

七、董事长职权的修订

原条款中董事长的职权涵盖了多个方面，其中（六）提名总经理和财务总监的职权保持不变。其他职权细节已在修订后的章程中详细列出。

八、公司管理层设置

公司设总经理1名、副总经理若干名以及财务负责人和董事会秘书各一名，由董事会负责聘任或解聘。这是公司对管理层设置的基本规定，符合相关法律法规和公司章程的要求。我们相信这次的修订将更好地服务于公司的长期发展，为股东带来更多的利益回报。我们期待各位股东的参与和支持！

昭衍新药　 昭衍新药在全体股东的共同努力下不断前行，以改革创新为动力，积极应对市场挑战，致力于实现公司的长期可持续发展目标。本次会议的议案二旨在修订公司章程的相关条款，以适应公司股份及注册资本的变化以及公司的实际情况。我们坚信这将为公司未来的发展奠定坚实的基础。再次感谢各位股东的支持与信任！让我们携手共创更加美好的未来！昭衍新药公司提案修订报告

关于注册资本变更与章程修订的议案：

各位股东：

感谢你们对公司的关注与支持。随着公司的发展及股份变化，我们有必要对公司的注册资本和章程进行相应的调整。以下是我们关于注册资本变更及章程修订的详细提案。

议案一：关于公司注册资本变更的议案

由于公司实施资本公积转增股份、股权激励等因素的影响，公司的股份总数发生了变化。具体变动如下：

因离职与业绩考核不达标等原因失效的股份及未解除限售的限制性股票，经过注销后，公司总股本有所调整。在此基础上，以资本公积金每股转增0.4股，完成转增后总股本相应增加。公司的注册资本需要变更登记。这一变更已经过公司第四届董事会第十次会议的审议批准，现提交至A股和H股类别股东会议予以审议。

简而言之，公司的股份数由原先的535,678,676股变更为749,477,334股，相应的注册资本也随之变更。我们将进行注册资本的变更登记。

议案二：关于修订《公司章程》的议案

基于公司股份及注册资本的变更，根据《中华人民共和国公司法》，结合公司的实际情况，我们对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容包括公司注册资本、股本结构以及高级管理人员的定义等。对公司的股本结构进行了明确，包括普通股的数量以及H股股东的持股比例。对于“占用即冻结”机制的责任人也进行了明确。

此次修订是为了更好地适应公司的发展需要，确保公司的运营合规。修订后的章程将更加符合公司的实际情况，有助于公司的长远发展。该议案已经过公司董事会的审议批准，现提交至H股类别股东会议予以审议。

我们诚挚地希望各位股东能够支持我们的提案，并期待在股东会议上共同探讨公司的未来发展。谢谢！

昭衍新药公司

XXXX年第一次临时股东大会及A股、H股类别股东会议会议资料

第一百五十三条介绍董事会核心职责：掌舵公司运营与策略布局

董事会作为公司的决策机构，肩负着多重职责。其中，董事会有权根据董事长的提名，决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书等高管人员，并根据总经理的提名，决定公司副总经理、财务总监等高级管理人员的任免。除此之外，董事会还需决定这些高管的报酬和奖惩事项。在昭衍新药公司的组织架构中，董事会是公司的核心力量，掌控全局，确保公司稳健发展。

第一百五十九条董事长权力详述：领航公司未来的关键人物

董事长不仅是公司的象征，更是公司战略决策的领航者。其中一项重要职责便是提名总经理和财务总监等重要职位的人选。这些提名需要经过董事会的审议和批准，以确保公司高层团队的稳定性和高效性。作为昭衍新药公司的董事长，更是需要凭借其独特的眼光和战略思考，为公司指明发展方向，带领公司稳步前行。

昭衍新药公司召开历史性股东大会：蓝图已绘就，未来待描绘

近日，昭衍新药公司召开了前所未有的股东大会，会议资料详细阐述了公司的组织架构与未来发展规划。其中明确指出，公司设总经理一名、副总经理若干名以及财务负责人一名等高管职位。总经理有权提议聘任或解聘相关高管人员，包括副总经理和财务负责人等。该议案已经经过公司第四届董事会第十次会议的审议批准，现提交至H股类别股东会议进行最终审议。此次会议不仅是公司发展的一个重要里程碑，更是昭衍新药迈向未来的关键一步。让我们共同期待公司在未来的发展中创造更多辉煌成果！