厦门银行第九届董事会第十四次会议决议公告2025版

厦门银行股份有限公司董事会决议公告

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）于近期圆满完成了第九届董事会第十四次会议的各项议程。本次会议通知于二二五年一月七日以电子邮件方式发出，于二二五年一月八日在厦门以现场会议形式召开。会议由姚志萍董事长主持，全体董事保证此次公告内容的真实性、准确性和完整性，并承担法律责任。

会议应出席董事共十三人，实到十三人。公司监事及高级管理人员也列席了此次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的规定。

经过董事们的深入讨论和审议，会议形成以下决议：

一、审议通过关于豁免本次董事会会议通知时间期限的程序要求的议案。此议案以十三票赞成，零票反对，零票弃权的结果获得通过。

二、审议通过关于提名洪枇杷先生为公司第九届董事会董事候选人的议案。董事会对洪枇杷先生的任职资格进行了详细审查，认为他具备相应的资格和能力。洪枇杷先生在银行业拥有丰富的经验，曾在多家银行担任重要职务。此议案以十三票赞成，零票反对，零票弃权的结果获得通过，并将提交公司股东大会进行审议。洪枇杷先生的董事任职资格还需报请银行业监督管理机构核准。

三、决定于二二五年一月二十四日召开公司二二五年第一次临时股东大会，讨论可能涉及的重大事项。此议案也以十三票赞成，零票反对，零权弃权的结果获得通过。详细的会议内容已在同日于上海证券交易所网站上进行披露。

附件中包含了洪枇杷先生的详细简历，他在银行业拥有丰富的经验，曾在兴业银行多个职位任职，对于公司的业务和发展有着深入的理解和独到的见解。

此次会议的决议标志着厦门银行股份有限公司在稳步发展的道路上又迈出了重要的一步。我们期待在新的董事成员加入后，公司能够在未来的发展中取得更好的成绩。

厦门银行股份有限公司董事会再次感谢所有股东、客户和员工的支持与信任，我们将继续努力，为股东创造价值，为客户提供优质服务，为员工创造发展机会。