冀中能源董事会战略决策委员会更名并更新细则公告2025版

本公司及董事会全体成员郑重保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。现将有关事项公告如下：

在今日召开的第八届董事会第十一次会议上，经过深入讨论和审议，董事会通过了一项重要议案。关于公司董事会战略决策委员会的命名及其实施细则进行了全面更新。为了更好地适应公司发展需要，强化公司治理结构，提高公司在环境、社会和公司治理方面的整体水平，推动公司高质量、可持续发展，现将其正式更名为“董事会战略与可持续发展委员会”。

在新的职责框架下，该委员会将承担起更多的社会责任管理任务，特别是在可持续发展方面发挥更大的作用。为此，公司决定对原有的《董事会战略决策委员会工作细则》进行全面修订，制定新的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。此次修订不仅涉及名称变更，还包括对工作细则中成员人数等部分条款的调整和完善。具体的职责和实施细则已在同一天的官方披露渠道巨潮资讯网上公布。

在今日的董事会会议上，经过投票表决，一致同意增选董事宋仁涛、独立董事谢宏为公司董事会战略与可持续发展委员会委员。本次增选得到了全体董事的积极响应和支持，以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。他们的任期将与公司第八届董事会的任期保持一致，直至届满。原战略决策委员会主任和委员将继续担任战略与可持续发展委员会相应职务，直至任期届满。

此次更名及职责调整是公司顺应时代潮流、积极履行社会责任的重要体现。冀中能源股份有限公司将继续秉持稳健发展、持续创新的理念，致力于为社会、为股东创造更大的价值。感谢广大投资者对公司的关注与支持，我们将继续努力，不断提升公司治理水平和社会责任履行能力。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会敬告各位股东及投资者关注公司公告及相关信息，欢迎各位继续支持公司未来发展。我们将一如既往地为实现高质量、可持续发展而努力！让我们共同期待冀中能源的辉煌未来！

这份公告的发布彰显了公司在完善治理结构、推动可持续发展方面的决心和行动。我们深信，在全体董事、员工的共同努力下，冀中能源将继续保持稳健发展势头，为股东和社会创造更多价值。