海航B股：第七届董事会第五十三次会议决议

在2016年9月21日这一天，海南航空股份有限公司的第七届董事会第五十三次会议以通讯方式召开。这次会议，应参会的董事共有7名，而实际参会的董事人数也是7名，完全符合《中华人民共和国公司法》以及《海南航空股份有限公司章程》的相关规定。

会议的核心议程在于审议并通过了以下两项重要议案：

关于《以非公开发行A股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的报告》。依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及海南航空的募集资金管理制度，公司计划使用特定金额的资金来置换预先投入到引进37架飞机募投项目的自筹资金。独立董们认为，这次募集资金的置换程序合法、合规，且符合股东的利益，因此他们一致同意这次置换。具体金额已在同日的公告中详细披露。

会议还讨论了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》。为了提高海南航空的资金使用效率并增加公司现金资产的短期收益，在不影响公司正常经营且风险可控的前提下，公司计划使用累计不超过28亿元人民币的自有闲置资金购买风险可控的理财产品。这一决策旨在让公司的资金得到更高效的运用，同时也能为公司带来额外的收益。具体的操作细节已在同日的另一公告中公布。

这次会议的决议是全体董事一致通过的。所有7名董事都对上述两个议案表示了支持，没有人表示反对或弃权。海南航空的董事会在这次会议中展现出了团结和决策力，为公司的未来发展做出了明智的决策。