平治信息第五届监事会第一次会议决议公告

杭州平治信息技术股份有限公司监事会公告

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-012

尊敬的股东们，社会各界朋友们：

本公司及董事会全体成员确保公告内容的真实性、准确性和完整性，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。现将有关事项公告如下：

一、监事会会议顺利召开

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“我司”）第五届监事会第一次会议的会议通知于2025年1月23日通过传真、电子邮件及电话的方式广泛发出。本次会议于2025年2月7日，以现场结合通讯表决的方式，在我司会议室顺利召开。会议应到监事3人，实到监事3人，完全符合《公司法》及我司章程的有关规定。

二、监事会会议审议结果揭晓

经过监事们的认真审议和投票表决：

（一）我们高兴地宣布，《关于选举公司第五届监事会***的议案》已经获得通过。经过全体监事的认真投票，高鹏先生以3票全票通过的优势，被选举为新一任的监事会***。他的任期将自本次监事会决议通过之日起，至公司第五届监事会届满为止。

关于此事的详细情况，请参见我司今日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《杭州平治信息技术股份有限公司关于第五届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

三、文件备查

特此公告，以供各界朋友查阅。对于关心和支持我司发展的各位朋友，我们表示衷心的感谢。

杭州平治信息技术股份有限公司监事会谨此公告。

我们始终坚持以公开、透明的方式与股东及社会各界进行沟通，确保公司的稳健发展。感谢大家的关注和支持，我们将继续努力，为股东创造更大的价值。