南方精工- 第六届董事会第十七次会议决议公告

江苏南方精工股份有限公司公告

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：公告（其独特的编号）-XXXX年XX月XX日第XXX号公告

江苏南方精工股份有限公司荣幸地宣布，本公司及董事会全体成员保证此次信息披露内容的真实、准确和完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。以下是近期公司的重要动态：

一、紧急召开董事会议概况

此次临时董事会议获得全体董事的高度一致认同，豁免了提前通知的规定，严格按照法律程序和公司内部规章制度的规范运作进行召开。董事会为企业的长远发展作出了一系列重要的决策。

二、董事会议重要审议情况

经过深思熟虑和全面讨论，董事会审议通过了关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案。根据公司法及公司章程的相关规定，董事会正式决定任命史建伟先生为公司新任董事，并担任公司法定代表人。他的任期与本届董事会的任期保持一致。为确保公司运营的顺利进行，公司已授权法定代表人或其授权的其他人士负责后续变更企业登记信息等相关事宜。具体变更信息将以市场监管部门登记为准。这一决策标志着公司在新时代的步伐中迈向新的里程碑，我们将继续秉持诚信、创新、务实的经营理念，努力为公司创造更大的价值。感谢各位股东的支持与信任，我们将一如既往为公司的发展努力前行。特此公告！

敬请广大投资者注意公司公告及后续报道，感谢大家的关注与支持！江苏南方精工股份有限公司董事会将始终致力于公司的稳健发展，为股东创造更大的价值。我们期待与您共创辉煌的未来！特此公告！

江苏南方精工股份有限公司董事会敬上

XXXX年XX月XX日