学大教育- 第十届董事会第二十一次会议决议公告

学大教育集团公告

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-005

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司谨此通知全体股东及相关人员，关于公司第十届董事会第二十一次会议的召开情况和重要决议。

一、会议召开概况

本次会议通知于2025年1月15日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2025年1月17日在北京市朝阳区樱辉科技中心的学大教育会议室召开，以现场结合通讯方式的形式进行。公司董事长金鑫先生主持了此次会议。应参加表决的董事共7人，实际参加表决的董事也是7人。公司监事和高级管理人员均列席了本次会议。这次会议的召开严格遵守了《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议结果

在严谨的议事氛围中，董事会审议并通过了《关于调整第十届董事会专门委员会组成的议案》。为了进一步优化公司治理结构和提高决策水平，根据《公司章程》、公司《董事会专门委员会实施细则》以及中国证监会的有关规定，公司对战略委员会、审计委员会、提名委员会三个专门委员会的委员进行了调整。这些调整自董事会决议之日起至第十届董事会任期结束有效。以下是各专门委员会的具体组成情况：

董事会专门委员会组成

主任委员

序号 委员会名称 委员（召集人）

表决结果显示：同意的票数为7票，反对的票数为0票，弃权的票数为0票。

三、文件存档

有关本次会议的详细决议已经记录在《公司第十届董事会第二十一次会议决议》中，供公众查阅。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司董事会敬告全体股东及相关人员。