万业股份新任高管与关联交易概览：年度报告聚焦2025观察分析

关于上海万业企业股份有限公司聘任高级顾问刘荣明先生的关联交易公告

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）在此郑重公告，经过深思熟虑与全面评估，决定继续聘任刘荣明先生担任公司的高级顾问。本次交易涉及关联交易，具体情况如下：

一、关联交易概述

随着公司第十二届董事会、监事会的换届选举工作于2025年1月13日顺利完成，刘荣明先生不再担任公司董事。公司基于战略规划、经营管理等方面的需求，决定继续聘请刘荣明先生担任公司的高级顾问。鉴于刘荣明先生在最近12个月内曾任职公司董事，根据相关规定，其被视为公司的关联自然人。此次聘任构成关联交易，但不构成重大资产重组。

此次关联交易已经公司独立董事专门会议及公司第十二届董事会第一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。关联交易的细节将在接下来的部分进行详细阐述。

二、关联人基本情况

刘荣明先生，生于1959年5月，党员，拥有中欧国际工商学院EMBA专业工商管理硕士学历，同时具备高级统计师职称。其在企业管理、项目投资及运作等领域拥有多年的行业经验，曾任职上海金桥（集团）有限公司副总裁、金桥土控联合投资开发有限公司总经理等重要职务。刘荣明先生凭借丰富的经验和卓越的业绩，曾在推动公司重大转型发展、战略规划、公司治理、经营管理等方面做出重大贡献。

三、关联交易标的基本情况及定价情况

本次关联交易的主要内容是刘荣明先生凭借其专业知识、信息和经验，为公司战略规划、经营管理及重大经济活动提供服务。公司与刘荣明先生签订的高级顾问聘用协议是在遵循市场化原则的前提下，经双方友好协商一致确定的交易价格，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、高级顾问聘用协议的主要内容

公司与刘荣明先生的聘用协议明确了顾问工作的内容、岗位职责、聘用期限及费用等。协议自2025年1月14日起至2026年3月7日止。高级顾问费用金额总额不超过人民币2,850,000元，由月度固定支付与年终咨询奖励两部分组成。

五、关联交易对公司的影响

刘荣明先生凭借其丰富的行业经验、深厚的资源和卓越的管理能力，将为公司带来宝贵的支持和指导。他的加入将有助于公司在战略规划、经营管理等方面实现更大的突破和发展。此次关联交易符合公司的战略和可持续性发展需要，符合公司及全体股东的长远利益。

六、本次关联交易履行的审议程序

公司严格按照相关法规和章程的规定，对本次关联交易进行了充分的审议和讨论。公司第十二届董事会2025年第一次独立董事专门会议以全票同意审议通过《关于聘任高级顾问暨关联交易的议案》。本次关联交易的决策程序合法合规，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司感谢刘荣明先生对公司的支持与贡献，并期待与他的合作能为公司带来更加美好的未来。经过董事会的深入审议和细致讨论，公司聘请刘荣明先生担任高级顾问的决定得到了独立董事们的肯定。他们一致认为，刘先生的专业能力和丰富经验将为公司的战略规划及经营管理提供宝贵的建议，此举符合公司的长远利益和可持续发展战略。

独立董事们明确表示，这次拟进行的交易遵循了协商一致和公平交易的原则。在交易过程中，价格公正透明，没有出现任何损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。他们对此次聘任决策的公正性充满信心，并同意将这个议案提交给公司第十二届董事会第一次会议进行审议。

在2025年1月13日召开的第十二届董事会第一次会议上，关于上述关联交易的议案被全面审议。各位董事对公司的决策表现出极高的信任和支持，全票通过了这个议案。在此过程中，无一位关联董事需要回避表决，彰显了董事会对本次决策的高度信任和决心。

这一决策不仅标志着上海万业企业股份有限公司对刘荣明先生的认可，也显示了公司致力于寻求更高层次的发展战略和经营管理水平的提升。我们有理由相信，在刘先生的专业指导下，公司的战略规划将更加精准，经营管理将更加高效。

上海万业企业股份有限公司董事会特此公告，向全体股东和社会各界传达了这一重要信息。他们承诺将继续努力，为公司的稳健发展做出更大的贡献。