华阳集团合作报告：携手共进，新纪元启航（2025）

山西华阳集团新能股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

尊敬的股东及与会人员：

您好！本次股东大会是我们共同关注的重要时刻，为了保障会议的顺利进行，特制定以下会议安排及相关规则。

一、会议概述

本次会议是山西华阳集团新能股份有限公司于二二五年召开的第一次临时股东大会。我们将确保会议的庄重、有序和高效。

二、会议安排与秩序维护

公司负责会议的程序安排和会务工作。所有出席会议的人员应当听从公司工作人员的安排，共同维护良好的大会秩序。为保证会议的正常进行，公司有权拒绝无关人员进入会场。任何影响大会秩序和损害其他股东权益的行为，都将被制止。

三、签到与身份验证

出席会议的股东或股东代表需携带身份证或营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡等签到手续。请务必在大会开始前完成签到登记，未签到的股东将无法参与本次股东大会。

四、股东权利与发言规则

股东和股东代理人享有发言权、质询权、表决权等法定权利。在审议提案时，只有股东或股东代理人有权发言，发言时间原则上不超过五分钟。发言前需举手示意，得到主持人许可后方可发言。请针对议案内容发言，确保会议的顺利进行。

五、议案审议与表决

大会将对议案进行逐项审议和表决。表决采用记名投票方式，股东或股东代理人以其所持股份行使表决权，每一股份享有一票表决权。投票时请注明股东名称、所持股份数及代理人姓名。未投票或投票方式不符合规定的，视为放弃表决权利。

六、现场会议与网络投票

现场会议将于2025年1月16日（星期四）上午10:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室召开。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票平台为上海证券交易所交易系统。请股东根据时间安排，选择适合的投票方式。

七、会议主持与监事代表

本次会议由公司董事长王永革主持。现场计票、监票工作将由现场推举的两名股东代表与律师及监事代表共同负责。

在此，我们再次强调，每位股东都是公司的重要组成部分，您的参与和建议对我们的发展至关重要。让我们共同努力，确保本次股东大会的圆满成功。

感谢您对山西华阳集团新能股份有限公司的关注与支持，期待与您共同见证这一重要时刻！

山西华阳集团新能股份有限公司

二二五年第一次临时股东大会会议资料

（完）尊敬的股东及股东代表们：

在此山西华阳集团新能股份有限公司2025年第一次临时股东大会召开之际，我们将有一项重要议案需要各位审议，那就是关于向商业银行申请综合授信额度的议案。

随着公司业务的不断发展和壮大，为保证生产经营的资金需求，我们计划向多家商业银行申请综合授信额度。这些银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、国家开发银行、上海浦东发展银行、兴业银行、民生银行、中信银行、光大银行、华夏银行、渤海银行、浙商银行等。

我们向每家银行申请的综合授信额度各不相同，总计数百亿元，期限从一年到两年不等。这些授信额度将用于支持公司的日常运营和重大投资项目，确保我们的业务得以持续稳健发展。

公司对于这些信贷资金的使用有着严格的规划和管理，我们将根据实际需求和融资成本等因素，一次或分次向银行申请融资。融资利率将按照同期银行贷款基准利率为基础，与各家银行进行协商确定。

为了顺利推进这一工作，公司已经授权财务总监代表公司办理上述信贷相关事宜，并签署有关合同等文件。

这项议案已经过公司第八届董事会第十二次会议的审议通过，现提交给各位股东及股东代表，请大家在会议中予以审议和投票表决。

在此，我们呼吁各位股东和股东代表积极参与讨论和投票，共同为山西华阳集团新能股份有限公司的未来发展和成长助力。感谢大家的支持和信任！

最终，经过大家的共同努力和投票表决，会议将宣布表决结果并宣布休会。随后，我们将结合网络投票结果宣读最终表决结果，并由到会董事在会议记录、决议上签字确认。主持人将宣布会议结束。

山西华阳集团新能股份有限公司期待与各位股东和股东代表携手共进，共创美好未来！