银宝山新董事局会议聚焦未来战略决策出炉（2025版）公告出炉

尊敬的投资者：

深圳市银宝山新科技股份有限公司特此公告。近日，本公司第五届董事会第十五次会议顺利召开，会议内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。以下是会议的详细内容：

一、会议的召开情况

本次会议于2025年1月10日以电子通讯方式发出通知，并由董事长贺飞先生主持召开。经过全体董事的一致同意，会议顺利召开。会议的召集和召开程序严格遵守了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议的审议情况

经过认真的审议，会议通过了以下议案：

（一）关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案。为保证董事会工作的顺利进行，经过公司股东的提名，被提名人同意，并经过第五届董事会提名委员会的审查，提名张海歌先生、李贤女士、刘莹女士为公司第五届董事会非独立董事。此次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该议案尚需提交公司股东会进行进一步的审议。详细情况请参见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（

（二）关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案。基于公司的发展需要，经过董事长的提名，被提名人同意，并经第五届董事会提名委员会的审查，决定聘任张海歌先生为公司副总经理及董事会秘书。详细情况同样请参见上述公告。

（三）关于召开2025年第一次临时股东会的通知。根据相关规定，公司已定于2025年2月13日召开临时股东会。有关会议的详细情况，请查阅公司在《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

投资者如需进一步了解会议的相关文件，可访问公司的官方网站或联系公司相关部门进行查询。

我们感谢广大投资者对公司的关注与支持，并期待与投资者共同见证公司未来的发展。深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会谨此公告。