国机重型装备集团股东大会法律报告：锦天城律师事务所观点亮相

上海市锦天城（成都）律师事务所关于国机重型装备集团股份有限公司锦天城律股字（国机重型装备集团）关于锦天城律股字关于国机重型装备集团股份有限公司锦天城律股字关于国机重型装备集团股份有限公司临时股东大会的法律意见书

致：国机重型装备集团股份有限公司及全体股东

依据中华人民共和国法律，我们，上海市锦天城（成都）律师事务所，接受国机重型装备集团股份有限公司的委托，就该公司于近期召开的临时股东大会（以下简称“本次会议”）的合法性进行审查并发表法律意见。现将相关事宜的法律意见如下：

一、会议召集与召开程序

本次会议按照《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定进行召集和召开。会议的召开时间、地点以及会议内容均与会议通知一致。经过我们严格的核查，本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、出席会议人员的资格

经过我们对现场出席会议股东、授权代表的签名及授权委托书进行核查，确认出席本次会议的股东及授权代表具有合法的参会资格。参与网络投票的股东也符合相关的法律规定。我们认定本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

三、会议的表决程序和表决结果

本次会议的表决程序严格按照公司章程和《股东大会规则》的规定进行。现场投票和网络投票均依法统计。经过核查，本次会议审议通过了《关于公司申请豁免部分承诺的议案》和《关于选举公司监事的议案》。本次会议的表决程序合法，表决结果合法有效。

我们，上海市锦天城（成都）律师事务所，经过严格的法律审查，确认本次国机重型装备集团股份有限公司临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。我们对此次临时股东大会的合法性表示确认。

上海市锦天城（成都）律师事务所

律师：[律师姓名]

日期：[具体日期]经过对本所律师的深入调查和仔细审查，关于公司2025年第一次临时股东大会的相关事宜，我们得出以下结论：

本次临时股东大会的召集与召开程序严格遵循了《公司法》和《股东大会规则》的规定，同时符合公司章程的相关要求。从会议的筹备到实施，均展现出高度的合规性，确保了会议的公正、公平、公开。

关于出席本次会议人员的资格，经过我们的严格审查，均符合法律、法规及章程的规定，他们的资格合法有效，确保了会议的正式性和权威性。而会议表决程序也严格按照法律、法规的规定进行，确保了每一位股东的权益得到充分保障。

本次会议通过的决议，我们认为其合法有效。这些决议是公司股东们共同意志的体现，符合公司的长远发展和股东的利益。

在此，我们强调，本次法律意见书的出具并非空洞无物，而是基于我们对相关事实的深度研究和理解。本法律意见书共两份，内容详实、准确，旨在为公司和股东提供有力的法律支持。

本次临时股东大会的顺利召开，不仅体现了公司管理层的高度责任感，也展现了股东们的团结协作。我们坚信，在这样的机制和氛围下，公司必将在未来取得更加辉煌的成就。

以上意见，是我们经过深入研究和分析后得出的结论，希望对公司和股东有所帮助。我们将持续关注公司的发展，为公司和股东提供更为专业的法律服务。