佳电股份监事会第29次集结：2025年成果概览与细节解析

【佳电股份公告】哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司监事会公告

本公司及监事会成员在此郑重声明，公告内容真实、准确、完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，我们召开了第九届监事会第二十九次会议，会议的召开形式结合了微信、电子邮件的通知以及现场、视频与通讯表决的方式。在2025年1月10日的这个重要时刻，会议应出席监事3名，实际出席并表决的监事也是3名。本次会议由监事会主席肖坤先生主持，整个会议的召集和召开都严格遵循了《公司法》以及《公司章程》的规定。

经过监事们的深入审议，我们达成了以下决议：

一、关于《解除限售条件成就》的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019年限制性股票激励计划》的规定，我们公司的2019年限制性股票激励计划预留授予的第三个解除限售期的解除限售条件已经满足。对此，监事会一致同意对符合解除限售条件的预留授予激励对象办理解除限售手续，并对此发表了详细的核查意见。相关内容已经同步在巨潮资讯网（

二、关于公司2025年度投资计划的议案

基于公司的战略发展规划以及经营实际情况，我们编制了2025年度的投资计划。其中股权投资计划总额为9,325万元。具体的内容也已经同步在巨潮资讯网上公开，详情请参见公告编号：2025-005。

三、关于子公司实施新型多功能高温高压核主泵全流量试验台建设项目的议案

为了紧跟国家核电行业的发展步伐，提升核反应堆冷却剂泵即核主泵的试验能力，我们的控股子公司哈尔滨电气动力装备有限公司计划投资实施新型多功能高温高压核主泵全流量试验台建设项目。相关的详细情况已经在巨潮资讯网上公布，详情请参见公告编号：2025-006。

我们所有的决议都是在监事们的充分讨论和审议后达成的，本次会议的所有议案均获得了全体监事的一致通过，不存在弃权或反对的情况。

关于以上议案的详细情况和相关文件，均已在巨潮资讯网上公开，供公众查阅。

我们再次强调，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司及其监事会保证公告内容的真实、准确和完整。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

监事会