能特科技召开第七届董事会第二十六次会议并公布决议公告

【证券代码：002102】湖北能特科技股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员郑重承诺，所披露的信息内容真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议概况

湖北能特科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年1月10日上午，以通讯表决的方式召开了第七届董事会第二十六次会议。本次会议由公司董事长陈烈权先生主持并召集，会议通知已于2025年1月8日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事九人，实到九人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

（一）经过九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，董事会通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》。该议案已经公司第七届董事会审计委员会第十八次会议预先审议通过，并将提交至公司2025年第一次临时股东大会进行进一步审议。

关于聘任公司2024年度审计机构的详细公告（公告编号：2025-003）已发布在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（

（二）同样以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，董事会通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。关于召开此次临时股东大会的详细通知（公告编号：2025-004）已发布在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网，同时也被《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券日报》所报道。

三、文件备查

有关公司第七届董事会第二十六次会议的决议，均可备查。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司董事会 公告发布日期：二○二五年一月十一日

此公告以严谨、正式的风格展现了湖北能特科技股份有限公司董事会的会议情况。从会议的召开，到各项议案的审议通过，再到相关公告的发布，均保持了高度的透明度和规范性。也体现了公司的稳健经营和良好治理。