恒烁股份召开2025年度股东大会：决议公告发布首秀

恒烁半导体（合肥）股份有限公司公告

本公司董事会及全体董事在此郑重声明，公告内容绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议概述

于2025年1月13日，恒烁半导体（合肥）股份有限公司召开了一次重要会议。会议在合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北的庐阳中科大校友企业创新园11号楼会议室进行。本次会议由公司董事会召集，董事长XIANGDONG LU先生主持。

二、会议细节

1. 出席情况：普通股股东共有50人，持有的表决权数量为28,569,818，占公司总表决权数量的34.8098%。值得注意的是，公司回购专用账户中的股份不享有此次股东大会的表决权。

2. 议案审议：会议对非累积投票议案进行了审议，并顺利通过。其中，普通股股东的表决情况为：同意28,401,776票，占99.4118%；反对98,266票，占0.3439%；弃权69,776票，占0.2443%。

3. 重要事项：对于涉及重大事项的议案，5%以下的股东的表决情况也进行了详细说明。

4. 律师见证：会议由胡琪、董一平两位律师见证。他们确认本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、以及表决程序和表决结果均符合法律规定和公司章程。

本次会议无任何被否决议案。会议的召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定。恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会特此公告。

此次会议是恒烁半导体迈向未来发展的重要一步，我们感谢所有股东的参与和支持，未来将继续致力于为公司和股东创造更大的价值。