华秦科技前瞻至2025：策略升级路径分析概览

陕西华秦科技实业股份有限公司第二届独立董事专门会议纪实

在冬日的暖阳之下，陕西华秦科技实业股份有限公司（简称“公司”）第二届独立董事专门会议第五次会议于2025年1月8日，以通讯方式如期召开。这次会议的钟声，在岁月的长河中敲响，带着对公司未来的无限期待与责任。

会议的通知在2025年1月3日通过通讯和电子邮件的方式送到每一位独立董事的手中。通知之中，详细列出了会议的相关材料，同时也标明了会议召开的时间、地点、内容和方式。这是一场庄重而又关键的会议，所有细节都被精心筹备，以符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议应到独立董事三名，实到三名。会议由刘瑛女士主持，她的声音中透露出坚定与决心。在会议的议程中，一项重要的议题是审议《关于向控股子公司华秦航发提供统借统还资金暨关联交易的议案》。

独立董事们对这项议案进行了深入的***和了解。他们明白，华秦航发的股东之一黎航万生是公司的重要关联方。统借资金转借给华秦航发，而黎航万生并未按股权比例提供相应的借款，这样的交易构成了关联交易。

向控股子公司华秦航发提供统借统还资金，是为了优化公司的财务结构，满足其资金需要，推动其经营发展。这样的举措既能满足控股子公司的需求，又能控制风险，对公司的长远发展有着积极的影响。这也是符合公司及股东整体利益的明智决策。

经过深思熟虑和全面分析，三位独立董事以记名投票的方式，一致通过了这项议案。他们的决定是坚定的，也是明智的。为了公司的未来，为了股东的利益，他们愿意肩负起这份责任，共同推动公司的发展。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。会议在一片和谐与肯定的气氛中结束，预示着公司未来的繁荣与发展。在此刻，我们看到的不仅仅是一次会议的结束，更是公司崭新未来的开始。让我们共同期待，陕西华秦科技实业股份有限公司在未来的日子里，能够创造更多的辉煌。

（以下无正文，仅为签字页）这是一次历史性的会议，是一次决定公司未来的会议。让我们共同期待，华秦科技在未来的日子里能够攀登新的高峰，创造更多的奇迹。