华秦科技监事会第八次会议决议报告2025版

陕西华秦科技实业股份有限公司监事会公告

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-003

本公告内容经过本公司监事会的深入讨论和全体监事的认真审议，确保不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议通知与召开情况

会议通知已以通讯及电子邮件的形式及时送达各位监事，其中详细列明了会议的时间、地点、内容及方式。监事会对本次会议的相关材料进行了全面审查，部分高管也列席了会议，会议的召开符合国家法律法规以及公司章程的有关规定。

二、监事会审议情况

（一）《关于向控股子公司华秦航发提供统借统还资金暨关联交易的议案》

经过仔细审议，监事会认为此次向控股子公司华秦航发提供统借统还资金，不仅有利于降低公司的整体融资成本，更是对控股子公司经营发展的有力支持。此项决策程序符合国家相关法律、法规以及公司章程的规定，是在公平、公正、互利的基础上进行的，不存在任何损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。监事会全体成员一致同意此议案。

该议案已经经过公司第二届独立董事专门会议的第五次会议事前审议通过，并经第二届董事会审计委员会的第八次会议审查通过。表决结果：同意票数为三票，反对票数与弃权票数均为零。

（二）《关于向控股子公司华秦光声、上海瑞华晟、沈阳瑞华晟提供统借统还资金的议案》

对于向控股子公司华秦光声、上海瑞华晟、沈阳瑞华晟提供统借统还资金的议案，监事会同样认为此举有利于降低公司整体融资成本，支持控股子公司的经营发展。决策过程合法合规，符合公平、公正、互利的原则，不损害公司及股东的利益。监事会全体成员对此议案也表示一致同意。

表决结果：同意票数为三票，反对票数与弃权票数均为零。

详细情况请参见公司今日在上海证券交易所网站（

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司监事会，以其严谨的工作态度与高度的责任心，始终致力于保障公司的稳健发展，并坚决维护广大股东的权益。我们期待与所有股东共同见证公司的每一步成长。