甘咨询集团召开临时股东大会的通知：2025年首次会议安排揭晓

关于召开甘肃工程咨询集团股份有限公司

一、会议背景及召开方式

二、会议地点及参与人员

现场会议地点设在甘肃省兰州市城关区平凉路的一处会议室。参会人员包括在股权登记日持有公司股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员以及聘请的律师等。值得一提的是，不论身处何地，只要符合资格，股东都可以通过网络投票平台表达自己的意见和选择投票方式参与决策过程。充分体现了公司重视每一位股东的声音，为股东提供了一个便捷的参与平台。这种参与方式既方便异地股东参加会议，又保证了会议的公正透明。为确保投票的公正性，公司还聘请了专业的律师进行监督和见证。

三、会议议题及投票方式

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室致函：

尊敬的股东，

我们恭敬地请求您通过此授权委托书，委派一位代表您出席即将在2025年召开的甘肃工程咨询集团股份有限公司第一次临时股东大会。被授权的代理人将代表您参与会议，并对会议中的各项议题进行投票表决。

您对甘肃工程咨询集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的具体审议事项的投票指示如下：

所有提案，除累积投票提案外，您可选择“同意”、“反对”或“弃权”。特别是关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案，您的意见尤为重要。

此授权委托书需满足以下条件方为有效：

1. 提交股东和受托代理人的身份证原件留底复印件。

2. 提供股东卡复印件。

对于出席会议的股东或受托人，请填写以下内容：

股东姓名、身份证号码、股东账号、持有股数。对于受托人，还需填写委托人姓名、委托人身份证号码、委托人股东账号、委托人持有股数以及受托人姓名和身份证。

再次强调，本表决票经有效登记后，必须提供股东个人或受托人的授权委托书以及个人身份证原件留底复印件，以及股东卡复印件。

我们期待您的及时回复，并感谢您对甘肃工程咨询集团股份有限公司的持续支持与关注。

委托人（签名）：___________

日期：___________年______月______日

附件3（留白）

注：此授权委托书为甘肃工程咨询集团股份有限公司官方文件，请务必按照要求填写，确保信息的准确性和完整性。您的参与是我们进步的动力，感谢您的支持与配合。