海默科技董事调整公告：新任董事与专门委员会成员名单揭晓，年份更改为2025

海默科技（集团）股份有限公司关于董事、董事长变更及补选董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员郑重承诺，所披露的信息内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事变更情况

近期，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事彭端女士因个人原因，申请辞去非独立董事及审计委员会委员职务。彭端女士自担任公司非独立董事以来，一直积极履行职责，此次辞职后，将不再担任公司其他职务。公司对此表示诚挚的感谢。

经过公司董事会提名委员会的审核，公司决定提名杜勤杰先生为公司新的非独立董事候选人。经过公司第八届董事会第三十二次会议及2025年第一次临时股东会的审议，杜勤杰先生已成功被选举为第八届董事会非独立董事，任期至第八届董事会届满。

二、董事长变更情况

公司近日收到董事长苏占才先生的辞职报告。由于工作职能调整，苏占才先生决定辞去公司董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员等职务。尽管苏占才先生将不再担任公司董事长，但他仍持有公司股份，并继续作为公司的实际控制人支持公司发展。公司对苏占才先生任职期间对公司的贡献表示衷心的感谢。经过公司第八届董事会第三十三次会议的审议，公司选举杜勤杰先生为新任董事长，任期至第八届董事会届满。

三、补选董事会专门委员会委员情况

近期，公司董事兼董事会秘书孙鹏先生因工作职能调整，决定辞去战略委员会委员职务。为保证各专门委员会的正常运作，公司决定补选新的董事会专门委员会委员。经过审议，提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会的补选工作已经完成。新的委员会成员均具有丰富的经验和专业知识，他们将为公司的发展提供宝贵的建议和意见。

四、备查文件

特此公告。详细情况请参阅公司相关文件。

海默科技（集团）股份有限公司董事会真诚地感谢所有股东、客户和合作伙伴的支持与信任，我们将继续努力，为公司的长远发展做出更大的贡献。我们对未来的发展前景充满信心，并期待与各方共同携手共创美好未来。

在此，我们再次强调，公司的目标是以持续的创新和卓越的服务，为客户和股东创造更大的价值。我们将继续致力于提升公司的核心竞争力，实现可持续发展。

我们感谢所有关注海默科技（集团）股份有限公司的朋友们，期待与您共同见证公司的成长和进步。