银邦股份董事会会议更新：第五届第十四次会议决议公告

证券代码：银邦股份（代码：300337）公告编号：重磅公告【银邦股份-第五届董事会第十四次会议决议】

银邦金属复合材料股份有限公司的董事会大厦在今日钟声响起，召集了公司的第五届第十四次会议。此次会议于2025年1月2日上午九点三十分在公司办公大楼二楼会议中心一号会议室召开，由沈健生先生主持。此次会议应到董事九名，实到董事九名，监事会全体成员及高级管理人员悉数出席。会议的召开完全符合《中华人民共和国公司法》和《银邦金属复合材料公司章程》的规定，具有合法效力。

会议的焦点在于对《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》的全面审议。经过细致的讨论和深入的研究，会议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行具体方案。以下是方案的详细内容：

关于赎回全部未转股的可转债，公司决定在可转债期满后五个交易日内，按照债券面值的113%（含最后一期利息）的价格进行赎回。这一决策得到了董事会全体成员的9票通过，零票反对，零票弃权。显示了公司对投资者的高度负责态度以及坚定的决策力。

关于本次发行的可转债的分配方式，（1）向发行人原股东优先配售：这一部分的分配将基于股权登记日的股东名单，所有在册的发行人股东都将享有优先配售权。（2）网上发行：网上发行将面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等，其中自然人需符合《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》等规定。本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。这一方案也得到了董事会的全票通过。

在发行过程中，原股东可优先配售的银邦转债数量以其持有的银邦股份A股数量为基础，每股可配售一定金额的可转债。发行人的A股总股本为821,920,000股，原股东享有优先配售权。按照本次发行的优先配售比例，原股东可优先认购的数量约占本次发行的可转债总额的99.9915%。

原股东的优先配售将通过深圳证券交易所的交易系统进行。配售代码和简称分别为“380337”和“银邦配债”。原股东可以根据自身情况决定实际认购的可转债数量。不足1张的部分，将按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》执行。

对于网上发行部分，社会公众投资者可以通过深圳证券交易所的交易系统参加。网上申购的代码和简称分别为“370337”和“银邦发债”。投资者在申购时无需缴付资金，但应合理确定申购金额，不得超过其资产规模或资金规模。

此项议案已经得到公司独立董事专门会议的全面审议通过。我们期待本次发行能够顺利进行，为公司的进一步发展提供强有力的支持。关于银邦金属复合材料股份有限公司董事会的相关议案

一、关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案

依照深圳证券交易所创业板股票上市规则及上市公司自律监管指引第XX号可转换公司债券等相关法规，结合公司2023年及2024年临时股东大会的授权，银邦金属复合材料股份有限公司董事会正积极筹备本次可转债发行事宜。待发行完成后，我们将着手办理可转债在深圳证券交易所上市的相关手续。为了高效完成这一任务，公司已授权董事长或其指定的代表负责具体事项的操作。

经过董事会的表决，此议案获得了全体董事的鼎力支持，以9票同意，零票反对，零票弃权的绝对优势通过。该议案还经过了公司独立董事专门会议的审议并获得通过。

二、关于开设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案

为确保公司募集资金的规范管理、存放和使用，切实保障投资者的权益，我们依照上市公司募集资金管理和使用的相关法规，以及公司的募集资金管理制度，决定开设募集资金专项账户。此账户将专门用于存储和使用本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集资金。我们将与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行严格的监督。

公司董事会再次授权董事长或其指定代表负责开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等相关事宜的操作。经过董事会的表决，此议案同样获得了全体董事的一致同意，以9票赞成通过，零票反对，零票弃权。并且，该议案也得到了公司独立董事专门会议的审议批准。

以上内容，备查文件齐全，特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会敬告。