濮耐股份- 第六届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-105公告

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司及其监事会全体成员郑重保证信息披露内容的真实、准确和完整，坚决杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开概况

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会的第十九次会议通知于2024年12月20日以电子邮件形式向各位监事发出。会议于2024年12月26日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名，由监事会主席郭志彦先生主持。本次会议的召开严格遵守了《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议事项详解

在会议现场浓厚的讨论氛围下，经过认真的研讨与审议，采用记名投票方式，通过了以下重要议案：

关于延长募投项目“上海研发中心建设项目”的实施期限的议案

经过细致审查与讨论，监事会认为公司此次决定延长“上海研发中心建设项目”的实施期限，不会对募集资金投资项目的正常推进产生负面影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们认为这一决策符合公司的长远发展计划，也符合监管部门的相关规定，更能够充分保障公司及全体股东的利益。我们同意公司此次延长部分募投项目的实施期限。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会真诚地希望各位股东和投资者对公司的工作给予持续的支持与关注。