北方华创- 第八届董事会第十九次会议决议公告

北方华创科技集团股份有限公司公告

证券代码：00237 彰显资本之力量；证券简称：北方华创 代表创新之精髓，公告编号：重磅消息 2024-084闪亮登场。

在此，本公司及全体董事会成员郑重承诺，即将披露的信息内容真实、准确、完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，北方华创科技集团股份有限公司召开了第八届董事会第十九次会议。本次会议通知于2024年12月17日以电子邮件的方式送达每一位董事手中。正如预期的那样，会议于2024年12月26日上午如期召开，会议形式结合了现场与通讯方式，召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长赵晋荣先生亲自主持了本次会议，公司的监事及高级管理人员也都悉数到场，共同见证了这一重要时刻。

本次会议的决议犹如下：

一、经过深思熟虑与详细讨论，会议决定对《执行委员会议事规则》进行修订。修订后的规则不仅更加明确、完善，而且更具实用性。该规则的具体内容已在巨潮资讯网（

二、为了更加科学、规范地进行项目管理，特别是估值项目，我们制定了《估值项目管理办法》。这一办法的制定体现了公司对项目管理的重视以及对未来发展的深思熟虑。全体董事对此表示赞同，以同样的11票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果正式通过。

我们再次强调并感谢所有董事、监事及高级管理人员的辛勤付出与对公司的坚定信任。我们北方华创科技集团股份有限公司将继续秉持创新、务实、高效的理念，为股东、员工和社会创造更大的价值。

特此公告！

北方华创科技集团股份有限公司董事会 敬启