双箭股份- 第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002381，证券简称：双箭股份。公告编号：2024-044。今日，浙江双箭橡胶股份有限公司正式发布了一份重要公告。

一、董事会会议的召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司的第八届董事会第十二次会议于2024年12月26日顺利召开。此次会议以通讯表决的方式进行，会议通知于日前发出。会议由沈耿亮先生主持，应到董事9人，实到董事也是9人。公司监事会监事及高级管理人员也列席了此次会议。此次会议的召开完全符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。

二、会议的审议情况

经过与会董事的认真审议和表决，会议形成了以下决议：

（一）《关于公司2025年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案》以6票赞成，0票反对，0票弃权通过。根据公司业务发展和生产经营的需要，预计2025年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司的日常关联交易总金额不超过2,500万元。由于关联董事与该公司存在亲属关系，因此回避了表决。独立董事对此议案表示了支持。详细情况请参见同日发布的公告。

（二）《关于公司2025年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》也以6票赞成通过。预计2025年度与安徽华烨特种材料有限公司的日常关联交易总金额不超过10,000万元。同样，由于关联董事与该公司存在亲属关系，因此回避了表决。独立董事对此议案也表示了支持。详细情况同样请参见同日发布的公告。

（三）《关于制定<舆情管理制度>的议案》以9票赞成通过。这一制度的具体内容也在同一天的公告中予以披露。

三、备查文件

有关此次会议的更多详细信息，包括会议的详细议程、决议等，均可在公司的官方网站或指定的信息披露媒体上查阅。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司董事会

二二四年十二月二十七日