中洲特材- 关于2024年前三季度利润分配预案的公告

【证券代码：300963】证券简称：中洲特材公告编号：XXXX-XX号

上海中洲特种合金材料股份有限公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。以下是关于公司利润分配预案的详细公告：

一、利润分配预案概况

依据公司2024年未经审计的第三季度报告，截至报告期末，公司合并报表归属于所有者的净利润已达较高水平。在充分考虑到母公司报表可供分配利润及公司未来的发展规划后，公司决定对所有股东进行利润分配。具体预案为：以公司总股本为基础，向全体股东派送现金红利，总计人民币18,018,000元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本及送红股操作，剩余未分配利润将结转至未来年度继续分配。

二、利润分配预案的合法合规性

本次利润分配预案的决策过程严格遵循了《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司章程等法律法规的规定。预案的推出旨在让全体股东共享公司的经营成果，并不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和发展。与行业平均水平相比，本次利润分配政策符合公司的利润分配政策和股东回报规划。

三、利润分配预案的决策流程

该预案在提交董事会和监事会审议前，已经过充分的讨论和研究。公司在XXXX年XX月XX日召开的第四届董事会第十四次会议上，顺利通过了《关于XXXX年前三季度利润分配预案的议案》。同样，在第四届监事会第十二次会议上，该议案也获得了通过。董事会和监事会均认为，本次利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合相关法规和公司章程的规定，有利于公司的持续稳定发展。

四、风险提示

值得注意的是，本次利润分配预案仍需提交至公司XXXX年第一次临时股东大会进行审议和批准，存在不确定性。投资者在参与决策过程中需充分理解相关风险。

五、备查文件

投资者可以通过以下途径查阅相关文件：（列举可查阅的文件）

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会衷心感谢广大投资者对公司的支持与信任，公司将继续努力提升业绩，为股东创造更多价值。特此公告。