陆家B股：2025年第一次临时会议决议公告

本公告内容经过公司监事会及全体监事的严谨审核，确保不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。他们对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届监事会的2017年第一次临时会议已于2017年1月10日顺利召开。这次会议以通讯方式举行，应参加会议的监事共5名，实际参加会议的监事也是5名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

在会议的决议中，我们怀着深深的敬意，同意了公司监事会主席芮晓玲女士因到龄退休原因辞去公司监事及监事会主席职务的决定。芮晓玲女士在担任监事会主席期间，为公司的发展做出了无私的贡献和不懈的努力，我们对此表示由衷的感谢。

经公司监事们的推举，在新任监事会主席选举产生之前，我们将委托马诗经监事召集和主持公司监事会会议。我们坚信，在此过渡期间，公司监事会将继续履行其职责，确保公司的稳健发展。

对于芮晓玲女士的离职，我们感到深深的敬意和感谢。她在公司服务期间，以其专业的精神和敬业的态度，赢得了我们的尊重和信任。我们祝愿她在退休生活中一切顺利，身体健康。

特此公告，以表敬意。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

二一七年一月十一日。