陆家B股：2025年第一次临时会议决议公告

本公告内容经过公司监事会及全体监事的严谨审核，确保不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。他们对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届监事会的2017年第一次临时会议已于2017年1月10日顺利召开。这次会议以通讯方式举行，应参加会议的监事共5名，实际参加会议的监事也是5名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

在会议的决议中，我们怀着深深的敬意，同意了公司监事会***芮晓玲女士因到龄退休原因辞去公司监事及监事会***职务的决定。芮晓玲女士在担任监事会***期间，为公司的发展做出了无私的贡献和不懈的努力，我们对此表示由衷的感谢。

经公司监事们的推举，在新任监事会***选举产生之前，我们将委托马诗经监事召集和主持公司监事会会议。我们坚信，在此过渡期间，公司监事会将继续履行其职责，确保公司的稳健发展。

对于芮晓玲女士的离职，我们感到深深的敬意和感谢。她在公司服务期间，以其专业的精神和敬业的态度，赢得了我们的尊重和信任。我们祝愿她在退休生活中一切顺利，身体健康。

特此公告，以表敬意。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

二一七年一月十一日。