国城矿业股份有限公司关于全资子公司投资项目的进展公告

国城矿业股份有限公司

关于全资子公司投资进展的喜讯公告

尊敬的投资者们，我们国城矿业股份有限公司及其董事会全体成员在此郑重承诺，所披露的信息内容真实、准确、完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。今天，我们欣然向大家汇报我们全资子公司投资项目的进展。

一、对外投资的宏大蓝图

为了充分利用乌拉特后旗地区丰富的硫资源，我们的全资子公司内蒙古庙矿业有限责任公司（以下简称“东矿”）积极行动，致力于尾矿资源的综合利用。这一切都是为了推动资源开发利用向更为环保的循环模式转变。这一愿景始于2018年11月，我们与巴彦淖尔市人民签订了《硫铁钛资源综合循环利用项目合作协议》。目标是在乌拉特后旗青山工业园区打造硫钛铁资源循环综合利用的典范项目。

二、项目基本情况一览

我们的项目名为“硫钛铁资源循环综合利用项目”，由内蒙古国城资源综合利用有限公司（我们100%控股的子公司）负责实施。项目地点选在巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区的硫化工产业园内。建设周期预计为24个月。根据四川省化工设计院的可行性研究报告，总投资额为298,351.43万元。项目建成后，我们将新增三条工业硫酸生产线和一条钛白粉生产线，年产工业硫酸100万吨、金红石型二氧化钛20万吨以及次铁精矿110万吨。在我国产业结构调整的指导下，该项目被鼓励发展，因为它属于尾矿、废渣等资源综合利用的范畴。

三、项目进展的亮点时刻

我们骄傲地宣布，该项目已经取得了显著的进展：

1. 2019年6月，我们获得了乌拉特后旗发展和改革委员会的《变更项目备案告知书》。

2. 2019年9月，我们与乌拉特后旗自然资源局签署了土地合同，成功获得了544,732平方米的土地使用权，并支付了800万元定金。

3. 2019年11月，我们获得了巴彦淖尔市生态环境局的环评批复，为项目的进一步推进铺平了道路。

四、风险提示与您的关注

虽然项目进展顺利，但我们也要提醒大家注意以下风险：

1. 项目的建设周期存在不确定性，可能受到宏观经济政策、市场情况、行业环境和产业政策变动等因素的影响。

2. 技术风险不容忽视。实现资源循环清洁生产模式需要技术的摸索和消化。尽管我们聘请了专业团队，但仍可能面临技术、人才、市场和产品更新换代的不确定性风险。

3. 项目的投资金额较大，资金来源的审批过程可能会对项目实施产生影响。我们正在努力争取金融机构和证券监管部门的支持，确保资金及时到位。

特此公告，请大家持续关注我们的动态。感谢大家的支持与信任！

国城矿业股份有限公司董事会

2019年11月11日

证券代码000688 证券简称国城矿业 公告编号2019-074

国城矿业股份有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

亲爱的股东们：

在此重要的时刻，我们国城矿业股份有限公司及其董事会全体成员愿意向大家保证所披露的信息真实、准确、完整。今天，我们怀着无比的责任感向您们汇报我们第三次临时股东大会的决议情况。该决议展现了股东们对我们公司的信任和支持，也代表了公司未来发展的方向和目标。我们深知责任重大，将以更加稳健的步伐向前迈进。敬请持续关注我们的动态，期待公司未来的辉煌成就！详情请参见公告内容。……（剩余部分与前文内容大致相同）特别提示

本次股东大会无任何否决议案的情形，也不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

会议召开情况：

1. 现场会议于2019年11月11日（星期一）下午2:30准时召开，地点位于北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层。

2. 网络投票时间自2019年11月10日起至2019年11月11日结束。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月11日上午9:30至下午3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为自2019年11月10日15:00至同年同月同日截止的任意时间。

3. 本次会议由公司第十届董事会召集，并由副董事长熊为民先生主持。会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规。

会议出席情况：

本次股东大会现场和网络投票的股东及代表共6人，持有股份总数为844,374,016股，占上市公司总股份的约74.24%。其中，现场投票的股东及代表持股数量为842,733,152股，网络投票的股东及代表持股数量为约一万六千股。公司董事、监事、高级管理人员均出席或列席了此次会议。北京海润天睿律师事务所的邹盛武先生和王士龙先生也见证了此次股东大会并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，各项提案的表决情况如下：

对于《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》，总表决情况中同意的占有效表决权股份的约99.99%，反对的约占0.00%，弃权的为0%。在中小股东的表决中，同意的占中小股东有效表决权股份的约98.24%，反对的约占剩余部分，弃权的为0%。结果为此提案已获出席会议股东三分之二以上通过。

后续的议案如《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《发行规模》、《票面金额和发行价格》等也都以类似的超高比例获得通过。展现出股东们对公司决策的广泛支持。

《债券期限决策》

在最近的股东大会上，关于债券期限的提案受到了广大股东的关注。总表决情况显示，844,319,916股股东，占有效表决权股份的99.9936%，对此提案表示了支持。仅有54,100股，占0.0064%，表示反对。弃权的情况则为零。

中小股东的表决情况同样呈现出一边倒的趋势。其中，3,020,164股股东，占中小股东有效表决权股份的98.2402%，对此提案表示赞同。仅有少数股东，占1.7598%，表示反对。弃权的情况同样为零。

这一提案的表决结果已经获得了出席会议股东的三分之二以上通过，显示了股东们对债券期限决定的强烈支持和高度认同。

类似的情形也出现在《债券利率》、《付息的期限和方式》、《转股期限》、《转股价格的确定及其调整》、《转股价格向下修正条款》、《转股股数确定方式》以及《赎回条款》等提案的表决中。每一项提案都获得了绝大多数股东的同意，并成功通过了会议的三分之二门槛。

在股东大会上，中小股东的表决情况引人注目。针对各项提案，中小股东的表决结果如下：

对于《中小股东权益保护安排》等提案，中小股东同意的表决股份达到3,020,164股，占中小股东有效表决权股份的98.2402%，显示出极高的支持率。反对的表决股份仅有54,100股，占中小股东有效表决权股份的1.7598%，而弃权的情况则为零。这些提案已经获得了出席会议股东的三分之二以上的支持。

在《回售条款》、《转股后的股利分配》、《发行方式及发行对象》等多个提案中，中小股东的表决情况同样积极。他们以实际行动表达了对这些提案的支持和信任。其中同意的表决股份占有效表决权股份的比例高达99.9936%，反对和弃权的股份比例极低。这一结果充分反映了广大股东对公司的信任和对未来发展的信心。

《向原A股股东配售的安排》、《债券持有人会议相关事项》、《本次募集资金用途及实施方式》以及《募集资金存管》等提案也获得了中小股东的广泛支持。这些提案的通过，不仅体现了股东对公司的认可，同时也表明了公司的发展方向和策略得到了广大股东的认同。

《担保事项》

在最近的股东大会上，股东们对担保事项进行了热烈的讨论和表决。总表决情况显示，844,319,916股股东，占有效表决权股份的99.9936%，对此表示了强烈的支持，仅有54,100股，占有效表决权股份的0.0064%表示反对，没有任何股东选择弃权。在中小股东中，这一提案也获得了98.2402%的同意票。最终，本提案获得了出席会议股东的三分之二以上通过。

《本次决议的有效期》

关于本次决议的有效期，同样得到了广大股东的高度认可。总表决情况显示，超过99.99%的股东对此表示赞同，仅有极少的股东表示反对。在中小股东的投票中，也获得了接近九成的支持。毫无疑问，这一提案也顺利获得了出席会议股东的三分之二以上通过。

《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

关于公司公开发行的A股可转换公司债券预案，同样得到了广大股东的积极响应。无论是从总表决情况还是从中小股东的投票情况来看，这一提案都获得了极高的支持率。最终，这一提案也顺利通过了出席会议股东的三分之二以上的投票。

《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》等后续几个提案也均得到了广大股东的积极响应和支持，顺利通过了会议的三分之二以上的投票。无论是对于公司的长远发展还是对于股东的权益保障，这些提案的通过都为公司未来的发展奠定了坚实的基础。

关于国城矿业股份有限公司制定可转换公司债券持有人会议规则及授权董事会办理相关事项的议案

在近日的一次重要股东大会上，国城矿业股份有限公司迎来了一次重要决议。会议的主题是关于制定《国城矿业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案。该议案涉及到公司股份的表决权分配，引起了广大股东的高度关注。

经过严格的投票，该议案以绝对的优势获得通过。在总表决情况中，高达99.9936%的股东，即844,319,916股，对此表示同意。反对的股东仅占0.0064%，共计54,100股。而弃权的股东则为零。这一结果充分显示出股东们对该议案的强烈支持。

其中，中小股东们的态度也大致相同。约98.2402%的中小股东对此表示同意，反对的仅占1.7598%。同样，弃权的中小股东也为零。显然，这一提案已经获得了出席会议股东三分之二以上的支持，顺利通过了。

《国城矿业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的全文已在巨潮资讯网上同步发布，供公众查阅。

紧接着，公司又提出了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行A股可转换公司债券相关事项的议案》。这一议案同样得到了广大股东的积极响应。股东们的投票结果与前一案几乎一致，显示出他们对公司决策的极高信任度。

在这次股东大会的尾声，北京海润天睿律师事务所的邹盛武、王士龙两位律师出具了法律意见。他们认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员及会议召集人的资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定。本次股东大会做出的各项决议合法有效。

有关此次股东大会的详细情况，包括经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议、法律意见书以及其他深交所要求的其他文件，均已备案，供公众查阅。

国城矿业股份有限公司董事会于2019年11月1.日发布公告，对上述决议进行了公示。这无疑为公司未来的发展奠定了坚实的基础，同时也为广大投资者带来了更大的信心。