招商南油关于独立董事辞职的公告

招商局南京油运股份有限公司通报：我们尊敬的独立董事张琦先生于2020年5月12日呈交了他的书面辞职报告。因工作原因，张琦先生申请辞去公司第九届董事会的独立董事职务，同时他担任的薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员等职务也将一并辞去。辞职之后，张琦先生将不再担任公司任何职务。

这一决定使得公司独立董事的人数占董事会总人数的比例低于三分之一。根据《公司法》、相关指导意见及《公司章程》的规定，张琦先生的辞职将在公司股东大会选举出新的独立董事之后正式生效。在此期间，张琦先生仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

回顾张琦先生在担任公司独立董事期间，他的表现堪称楷模。他勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展作出了不可磨灭的贡献。他的离职，无疑对公司是一个巨大的损失。我们也要尊重他的个人决定，并对他担任公司独立董事期间所做出的贡献表示最深的感谢和敬意。

在此，招商局南京油运股份有限公司董事会向张琦先生表达最深切的感谢和敬意。我们祝愿张琦先生未来的工作和生活中一切顺利，再创佳绩。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

二零二零年五月十三日