兴海能源-2017年第八次临时股东大会决议公告

浙江兴海能源科技股份有限公司2017年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员郑重保证公告内容的真实、准确和完整，对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。此次会议旨在向广大股东汇报公司近期重要决策，现将相关情况公告如下：

一、会议召开及出席概况

会议于2017年11月4日在公司一楼会议室召开，以现场方式召集，由董事会主持，召集人徐云。本次会议的召开、议案审议程序严格遵守《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求，合法、合规、合章程。

出席会议的股东共2人，持有表决权的股份总数为19,300,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议详情

（一）《关于<浙江兴海能源科技股份有限公司股票发行方案>的议案》

根据公司经营现状，决定定向发行股票，方案详述发行股票数量、价格及认购方式。此次发行股票数量不超过3,333,330 股，发行价格定为每股人民币 1.05 元。具体内容已在指定披露平台全国中小企业股份转让系统上公布。所有股东对此议案持全力支持态度，无反对或弃权声音。值得注意的是，关联股东徐云、陈春明虽有关联，但按正常表决程序进行表决，未影响决议的公正性。

（二）《关于公司与股份认购方签署<股票认购协议>的议案》

该议案涉及《股票认购合同》的主要条款，包括合同主体、签订时间、认购方式等。股东对此议案的通过表示一致赞同，无反对或弃权情况。同样，关联股东在表决过程中按正常程序进行，未影响决议的有效性。

（三）《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》

为规范募集资金的使用，保护投资者利益，依据相关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》。该议案获得全体股东的全力支持，无反对或弃权情况。

（四）《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

根据相关规定，公司计划设立募集资金专项账户，并授权公司董事长与银行及主办券商签署相关协议。此议案亦得到全体股东的积极支持。

浙江兴海能源科技股份有限公司股东大会圆满落幕

本次股东大会各项议案均获得全体股东的高度支持。关于股票发行的相关议案，全体股东以压倒性多数通过。

一、议案表决结果概述

本次股东大会所提议案均获得100%的股东同意。无论是关于股票发行方案的议案，还是关于修订公司章程的议案，以及授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案，均获得了全体股东的全力支持，反对和弃权股数均为零。

二、详细审议结果

1. 关于股票发行方案的议案，同意股数达到19,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的百分之百。发行方案将在股东大会决议范围内确定具体方案，包括办理发行相关的申请、备案、变更登记手续等。

2. 关于修订《浙江兴海能源科技股份有限公司章程》的议案，同样获得了全体股东的百分之百支持。修订内容将根据公司本次股票发行结果进行相应的变更和修改。

3. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案，也得到了全体股东的认可。授权内容包括但不限于在公司本次股票发行申报文件报送全国股份转让系统公司后，根据相关法律、法规和实际情况，对章程的相关条款及股本、股东持股比例等作相应修订或补充。

三、无回避表决情况

本次股东大会审议的议案均不涉及需要回避表决的情况，审议过程公开、公平、公正。

四、备查文件目录

备查文件包括《浙江兴海能源科技股份有限公司2017年第八次临时股东大会决议》等。

浙江兴海能源科技股份有限公司董事会于2017年11月6日宣布，本次股东大会圆满成功。全体股东的信任和支持为公司的未来发展注入了强大的动力。