市北B股：关于“15市北债”公司债券的回售第一次提示性公告

重要提示：

根据《上海股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》中的规定，投资者拥有回售选择权。发行人海市北高新股份有限公司，已经发布了回售实施公告，投资者有权在回售登记期内，选择将持有的“15市北债”全部或部分回售给发行人，也可以选择继续持有本期债券。

为了保证投资者回售选择权的顺利进行，现将有关事宜详细公告如下：

一、本期债券回售实施办法：

1. 回售代码为100920，回售简称为“市北回售”。

2. 回售登记期为2018年12月3日至2018年12月5日。

3. 回售价格为每百元面值人民币100.00元。回售金额以1,000元为一个单位，即每手债券金额以100.00元的回售价格计算，回售金额必须是1,000元的整数倍。

有关本期债券票面利率调整的具体内容已在《上海市北高新股份有限公司关于“15市北债”公司债券票面利率调整的公告》中公布。

对于投资者的申报，若部分申报成功，未申报的债券余额可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。

投资者须在回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续则视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

回售部分债券的兑付日为2018年12月21日。发行人将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为已登记回售的投资人办理兑付。

发行人将在2018年12月21日后，按照相关规定为已回售的债券办理注销。

二、关于本期债券回售的相关机构信息：

1. 发行人：上海市北高新股份有限公司，联系地址：上海市共和新路3088弄2号1008室，联系人：姚挺，联系电话：021-66528130，传真电话：021-56770134。

2. 主承销商：湘财证券股份有限公司，联系地址：湖南省长沙市湘府中路198号新南城商务中心A座11层，联系人：吴沁馨，联系电话：021-50293681，传真电话：021-50293577。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司

（在金黄的秋叶舞动的季节，我们发布这份公告。请投资者们注意把握时间，行使自己的权利。）二零一八年十一月二十六日。