辽宁福鞍重工股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事郑重保证，本公告内容绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议经过热烈讨论，各项议案均获得通过，展现了我公司股东的团结与共识。

一、会议召开和出席情况

本次盛会于2022年4月12日在公司四楼会议室隆重召开。在会议现场，股东们齐聚一堂，共同参与到这场重要的决策过程中。本次股东大会由公司董事会召集，并由董事长穆建华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，确保了股东的广泛参与。会议的通知及召开完全符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。公司在任的董事、监事以及董事会秘书均出席了会议。

二、议案审议情况

在议案审议环节，各项议案均得到了股东的充分讨论和审议。其中，《补充审议公司 2020 年度日常关联交易的情况》等议案获得了全体股东的通过。关于增补辽宁福鞍重工股份有限公司第四届董事会董事的议案也顺利通过了累积投票。值得注意的是，关联交易事项的议案中，关联股东已按规定回避表决，体现了公司的公正公开原则。

三、律师见证情况

本次股东大会的合法性得到了辽宁青联律师事务所的见证。律师朱香冰、杨宵经过严格的审查后确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、审议的议案、表决程序和结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项议案合法、有效。

四、备查文件目录

为供投资者查阅和核实，我们提供了以下备查文件：

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 经律师事务所在职主任签字并加盖公章的法律意见书；

辽宁福鞍重工股份有限公司感谢所有股东、董事、监事及员工的支持与参与，公司将继续努力，为股东创造价值，为社会做出贡献。

本公告来源：中证网 作者（姓名）。发布日期：2022年4月13日。