西藏卫信康医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公告内容，由本公司董事会及全体董事郑重保证，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对于内容的真实性、准确性和完整性，我们承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议，决策尘埃落定，无决议案出炉。

一、会议召开与出席盛况：

时光回溯至2019年11月11日，地点设在北京市海淀区丰豪东路9号院9号楼公司会议室。此次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。董事长张勇先生亲自主持，会议的召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的明确规定。

在任的董事、监事以及董事会秘书均莅临现场。具体出席情况如下：董事7人，全员出席；监事3人，同样全员出席；公司董事会秘书也出席了本次会议，其他高管则列席了此次盛会。

二、议案审议情况：

本次会议审议了非累积投票议案，其中关于变更会计师事务所的议案获得通过。表决情况显示，本次会议议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、法律见证：

本次股东大会的见证律师事务所为广东信达（北京）律师事务所，律师张磊和巩香见证了整个过程。他们认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定。他们认为表决程序及结果合法有效。

四、文件备查目录：

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西藏卫信康医药股份有限公司谨此公告，日期为2019年11月12日。我们致力于与股东保持透明和开放的沟通，确保公司的决策过程公正、公平、公开。