东旭B：获得筹建财务公司批复的公告

本东旭光电科技股份有限公司及其董事会郑重承诺，所有公开披露的信息内容均真实、准确、完整，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在不久前，也就是2016年11月7日，公司第八届董事会的第六次会议上，一项重要的议案被审议并顺利通过了与我们的控股股东东旭集团有限公司（简称“东旭集团”）共同出资设立财务公司的计划。公司决定与东旭集团携手，共同申请设立财务公司，注册资本总计10亿元人民币，其中东旭集团出资6亿元，持有60%的股权，而本公司则以自有资金出资4亿元，持有40%的股权。关于这一合作的详细情况，已在公司2016年11月8日发布的《关于与控股股东共同设立财务公司的关联交易公告》（公告编号：2016118）中全面披露。

喜讯传来，公司近日接到了控股股东东旭集团的通知，东旭集团已经收到了中国银行业监督管理委员会下发的《中国银监会关于筹建东旭集团财务有限公司的批复》（文号：银监复[2016]444号）。这一批复明确批准了东旭集团与公司共同筹建企业集团财务公司的计划。根据批复，东旭集团与公司需要在六个月内完成筹建工作，之后，需按照相关规定和程序，向中国银监会河北监管局提交开业申请。

我们在此诚挚告知所有关注我们的朋友们，东旭光电科技股份有限公司董事会将在未来的日子里，携手控股股东东旭集团，共同推进财务公司的筹建工作，以期为公司及股东创造更大的价值。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司董事会

2017年1月5日