合力泰科技股份有限公司五届监事会第二十四次会议决议

【科技股份有限公司】五届监事会第二十四次会议于近期召开，会议以通讯表决方式，于2023年4月30日圆满落幕。本次会议应参加表决的监事共三位，实际参加表决的监事人数同样为三位，程序严格遵循《公司法》和《公司章程》的有关规定，确保了决议的合法性和有效性。

与会监事对多项议案进行了深入审议并达成了一致意见。他们审议并通过了关于豁免监事会会议通知期限的议案，认同本次会议提前五天通知义务的豁免，并确认本次会议召开的合理性和合法性。

接着，监事会对关于撤回《2019年度利润分配预案》的议案进行了详细讨论。会议了解到，公司董事会已对年度利润分配预案进行了初步决策，并拟向股东派发现金红利。根据深圳证券交易所的规范运作指引，上市公司在制定利润分配方案时，应以母公司报表中的可供分配利润为依据。考虑到合力泰母公司2019年度未分配利润为负数，不具备利润分配的条件，董事会决定撤回上述分红预案。全体监事对此表示理解和支持，并同意董事会的撤回方案。

随后，监事会对《2019年度利润分配预案》进行了再次审议。监事会在审议过程中充分了解了公司的财务状况和利润分配的具体计划。同样地，根据公司规定和母公司实际的财务状况，公司决定2019年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。全体监事对公司的利润分配预案表示赞同。

会议还审议了《2020年第一季度利润分配预案的议案》。根据公司收到的股东的提案，监事会对公司第一季度的利润分配方案进行了讨论。考虑到公司的盈利状况和股东的权益，公司提出了具体的利润分配预案。监事会在充分了解并讨论后，认为公司的利润分配方案符合相关法规和章程的规定，有利于公司和全体股东的利益，同意董事会将该利润分配预案提交股东大会审议。

以上各项议案在得到全体监事的赞同后，尚需提交公司股东大会进行进一步的审议。会议过程中，各位监事均表现出高度的责任感和使命感，以确保公司的利益和股东的权益得到充分保障。这次会议的召开和决议的通过，为公司的未来发展奠定了坚实的基础。合力泰科技股份有限公司监事会年报披露公告

在这个充满活力的春日时光里，我们合力泰科技股份有限公司监事会怀着满腔热情，向您汇报我们在过去一年的工作成果。此刻，我们深感荣幸地宣布，公司已经完成了各项任务，迎来了崭新的里程碑时刻我们正式向公众披露我们的年度报告。这份报告不仅是对我们过去一年的辛勤努力的记录，更是对未来发展的坚定承诺。时间定格在2020年4月30日。

作为合力泰科技股份有限公司监事会的一员，我们深知肩上的责任重大。我们始终秉持诚实守信的原则，坚决维护公司和股东的利益。在过去的一年里，我们始终致力于提升公司的业绩和形象，同时不断推动公司的改革和创新。在监事会的共同努力下，公司取得了令人瞩目的成绩。

这一年里，我们见证了公司在各项业务领域的卓越表现。我们的产品和服务在市场上赢得了良好的口碑和信誉，客户满意度得到了显著提升。我们也注重社会责任的履行，积极参与公益事业，用实际行动回馈社会。这些成绩的取得，离不开全体监事会的辛勤付出和不懈努力。

我们还致力于加强公司治理和风险管理。我们始终认为，健全的公司治理结构和严格的风险管理是保障公司稳健发展的基石。我们始终密切关注公司治理的动态和法规变化，不断完善公司治理结构，提高风险管理水平。这些努力不仅赢得了股东的信任和支持，也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

在此，我们诚挚地邀请各位股东和社会各界人士关注我们的年度报告，了解我们的业绩和发展方向。我们将一如既往地努力，为股东创造更大的价值，为社会做出更大的贡献。让我们携手共进，共同书写合力泰科技更加辉煌的未来！

我们再次感谢股东们的信任和支持！在未来的日子里，我们将继续努力，为合力泰科技的繁荣发展贡献我们的力量！