天创时尚股份有限公司关于第三届董事会第十四次会议决议公告
【天创时尚（股票代码：603608）】股份有限公司关于第三届董事会第十四次会议决议公告
尊敬的投资者和股东们，
我们荣幸地告知您，天创时尚股份有限公司于近日成功举行了第三届董事会第十四次会议。本次会议在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室进行，会议时间为2019年11月1日上午10:00。本次会议结合了现场与通讯方式，确保全体董事能够充分参与讨论和决策。
本次会议的召开情况如下：会议通知已于2019年10月25日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长李林先生主持，应出席董事8名，实际出席董事也是8名。公司监事及非董事高级管理人员也列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》的规定。
经过全体与会董事的深入讨论和记名投票表决，会议审议通过了以下议案：
一、关于回购注销部分限制性股票的议案
由于宏观经济下行及市场环境的影响，公司鞋类业务板块在2018年度的实际业绩未达到公司2017年限制性股票激励计划的业绩考核解锁条件。针对此情况，公司决定回购注销部分限制性股票。具体来说，将对授予限制性股票的12名激励对象已授予但尚未解除限售的1,161,300股限制性股票按照6.86元/股进行回购注销；对预留部分授予的5名激励对象已授予但尚未解除限售的175,000股限制性股票按照5.87元/股进行回购注销。这些股票合计占公司目前总股本的0.31%。详情请见公司在上海证券交易所网站公布的相关公告。
二、关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案
鉴于公司鞋类业务板块的业绩考核情况，公司决定对部分限制性股票进行回购注销，这将导致公司注册资本相应减少。完成后，公司总股本和注册资本将作相应调整。因本次回购注销导致的注册资本变更，需根据公司法和证券法的相关规定修订公司章程的部分条款。相关《公司章程修正案》已列明于附件中。
三、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会决定于2019年11月18日召开公司2019年第二次临时股东大会，以审议上述需提交至股东大会审议的议案。
我们深知，每一个决策都关乎公司和股东的利益。我们在做出以上决策时都秉持着谨慎和负责任的态度。希望上述信息能为您提供一个清晰的视角，了解公司的运营状况和决策过程。我们期待与所有股东共同携手，推动公司在未来取得更大的成就。
我们提醒投资者和股东，以上议案需提交至公司股东大会进行审议和批准，并需获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可通过。天创时尚将继续履行其职责，确保透明和及时的信息披露，以维护股东的利益。感谢您的关注和支持！天创时尚股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的决议公告
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于近期完成了内部审议流程，现就回购注销部分限制性股票事宜进行公告。
一、会议召开情况
公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议已如期召开。本次会议以现场结合通讯方式在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室进行，会议通知已提前发出，并由监事会主席施丽容女士主持。会议应出席董事和监事若干名，实际出席人数与应出席人数相符。
二、审议结果
经过董事和监事的认真审议，通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司在2018年度的鞋类业务实际业绩未达到《2017年限制性股票激励计划》的业绩考核要求，根据该激励计划的相关规定，公司对部分限制性股票进行回购注销。
具体回购注销情况如下：
1. 对授予限制性股票第二个解除限售期尚未解锁的股份1,161,300股进行回购注销。
2. 对预留授予部分限制性股票第一个解除限售期尚未解锁的股份175,000股进行回购注销。
上述拟回购注销的股份合计1,336,300股，占公司总股本的0.31%。本次回购注销的价格按照相关法规和公司激励计划的规定进行。
三、独立董事意见
公司独立董事对上述回购注销部分限制性股票的事项发表了同意的独立意见。
四、表决情况
本次议案的表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权。该议案还需提交至公司股东大会进行审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可生效。
五、公告内容声明
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性承担个别及连带责任。
六、结束语
天创时尚股份有限公司对本次回购注销部分限制性股票事宜高度重视，将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行操作，保护公司和股东的权益。特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会
XXXX年XX月XX日
附件：公司章程修正案、相关决议等文件。天创时尚股份有限公司限制性股票激励计划实施进展回顾
一、激励计划的推行及实施情况概述
自公司启动限制性股票激励计划以来，经过一系列的审议与决策流程，公司逐步完成了激励计划的授予、调整及登记工作。经过多轮审议与内部核查，激励名单得以确定，并在内部网站进行公示，未收到任何异议。随着公司股本的变化，对限制性股票数量进行了相应调整，并顺利完成了登记工作。整个过程中，公司严格遵循相关法律法规，确保激励计划的合法性和公平性。
二、详细的实施过程
1. 审议与决策：公司于2017年3月召开董事会和监事会，审议通过了激励计划相关议案，并确定了激励对象名单。
2. 公示与核查：激励对象名单在内部网站公示，期间未收到任何异议。监事会负责对激励对象名单进行核查。
3. 股东大会授权：随后，公司召开临时股东大会，授权董事会进行股权激励计划的相关决策。
4. 权益分派与调整：随着公司的权益分派方案实施完毕，对限制性股票数量进行了相应调整，确定了最终的授予数量和预留部分数量。
5. 登记与回购：完成了限制性股票的登记工作。因激励对象之一邓建辉离职，对其持有的限制性股票进行了回购注销。
6. 解锁与核查：在公司满足解锁条件后，为符合条件的激励对象办理了第一期解锁手续。相关决议得到董事会、监事会、独立董事的审议通过，并获得了律师事务所的法律意见。
三、本次回购注销部分限制性股票的审批程序回顾
近期，公司根据相关规定，审议通过了回购注销部分限制性股票的议案。此决策经过了董事会的仔细审查与决策，得到了监事会和独立董事的核查意见与独立意见，同时获得了律师事务所的法律意见。整个审批程序合规、透明，确保了公司的利益及激励计划的公平性。这一决策旨在确保激励计划的正常进行，并对离职的激励对象进行合理的处理。此次回购注销标志着公司在限制性股票激励计划的管理上更加成熟与完善。
天创时尚股份有限公司在限制性股票激励计划实施过程中始终遵循法律法规，确保公平、公正、公开的原则。随着计划的逐步推进，公司将持续完善激励机制，激发员工的工作热情和创新精神，为公司的长远发展注入新的活力。关于公司回购注销部分激励对象未解锁限制性股票的说明
鉴于公司鞋类业务板块在2018年度的实际业绩未达到2017年限制性股票激励计划中的业绩考核解锁条件，因此涉及到回购注销部分激励对象的未解锁限制性股票。本次回购注销的对象包括12名核心管理、技术人员，他们已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,156,700股，以及另外5名核心管理、技术人员的预留授予部分限制性股票共计350,000股。
具体的回购注销数量为：对12名激励对象已授予但尚未解除限售的第二期限制性股票回购注销数量为1,161,300股，回购价格为每股6.86元；对预留部分授予的5名激励对象已授予但尚未解除限售的第一期限制性股票回购注销数量为175,000股，回购价格为每股5.87元。
回购注销的依据来源于《上市公司股权激励管理办法》和公司的《激励计划》。根据相关规定，若公司在各解除限售期内未达到业绩考核目标，所有激励对象对应的限制性股票均不得解除限售，并由公司进行回购注销。回购价格为授予价格。
本次回购的价格调整方法依据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的规定执行。若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格的事项，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。具体的调整方法包括资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股和派息等情况下的公式计算。
公司喜讯播报：两次年度利润分配预案已成功实施
在春暖花开的季节里，我们的公司喜讯连连。让我们为大家分享两大年度利润分配计划的实施情况吧。公司曾在阳光明媚的2018年4月宣布了关于上一年的利润分配预案。这次计划以公司股本总数为基准，向所有股东派发现金红利。这一行动不仅彰显了公司对股东的尊重和回馈，更体现了公司的稳健发展和盈利能力。股东们欣喜若狂，热烈响应这一利好消息。该计划于两个月后的盛夏成功实施。接着，公司在春暖花开的日子里，又一次为大家带来了喜悦。这一次是针对前一年的利润分配预案的宣布。这一计划更为精致细致，将回购股份纳入考虑范畴，充分体现了公司的战略布局眼光和对股东的深切关怀。在广大股东的翘首期盼下，这一计划也在数月后得以圆满实施。本次激励计划之下，公司决定回购注销部分限制性股票为了进一步优化公司的股权结构和管理团队架构，公司决定回购注销部分限制性股票。这一决策旨在激发核心团队的斗志和创造力，为公司创造更大的价值回报。回购注销的股份共计一百多万股，占总股本的比例虽小，却意义重大。这一行动不仅优化了公司的股权结构，更体现了公司对管理层和核心骨干的充分信任和激励。公司管理层表示将不负众望，继续勤勉尽职，为股东创造更多的价值回报。本次回购注销计划的后续工作已经安排妥当这一重要决策尚需提交股东大会审议。公司将严格按照相关法律法规和《激励计划》的规定办理回购注销手续，并及时履行信息披露义务。独立董事和监事会对本次回购注销部分限制性股票表达了支持意见并审核通过了相关议案。法律意见也肯定了本次回购注销的合法性并合规性。监事会对本次回购注销的部分限制性股票进行了详细的审核并同意注销。他们指出，这些激励对象在业绩考核中未能达到规定的解锁条件，因此按照相关规定进行回购注销是合理的。法律意见进一步确认本次回购注销的合法性并表示赞赏公司对法律的尊重以及规范操作的决心。此次回购注销不仅是公司战略布局的一部分更是对股东和员工的关怀与激励让我们共同期待公司未来更加辉煌的发展！特此公告。关于天创时尚股份有限公司关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程等事宜的详细公告
天创时尚股份有限公司董事会于2019年11月2日正式发布此公告。
一、证券代码及简称
证券代码：603608，证券简称：天创时尚。
二、关于限制性股票回购注销的决策
本公司于2019年11月1日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，经过深思熟虑和全面评估，决定对部分限制性股票进行回购注销。受宏观经济下行及市场环境影响，公司鞋类业务在2018年度的实际业绩未达到公司在2017年限制性股票激励计划中所设定的业绩考核解锁条件。经过严格的考核，公司决定对部分激励对象的限制性股票进行回购注销。
本次回购注销的限制性股票共计1,336,300股，其中包括对授予限制性股票的12名激励对象已授予但尚未解除限售的1,161,300股和预留部分授予的5名激励对象已授予的175,000股。回购价格分别为每股6.86元和每股5.87元。
三、注册资本变更及修订公司章程
鉴于本次回购注销，公司决定减少注册资本，相应修改公司章程。本次注册资本减少后，公司总股本和注册资本将相应调整。除上述变更外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。该事项已经公司董事会审议通过，并将提交公司股东大会进行审议。若获得股东大会的批准，修订后的章程将在上海证券交易所网站公布。
四、关于召开股东大会的通知
天创时尚股份有限公司将于2019年11月18日召开2019年第二次临时股东大会。会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议将在广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政楼会议厅进行，网络投票将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。参会股东可通过上述两种方式对会议议题进行投票。
本次会议审议的重要议题包括本次限制性股票回购注销、注册资本变更及修订公司章程等相关事宜。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我们诚邀各位股东积极参加此次股东大会，共同见证公司的发展壮大和重要决策。
天创时尚股份有限公司董事会
XXXX年XX月XX日
融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序，这些都涉及资本市场复杂而又关键的操作环节。为确保流程规范，一切行动需遵循《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等明文规定。
关于公开征集股东投票权的议题，更是重中之重。在这个环节，每一票都承载着投资者的信任与期待。本次股东大会将审议一系列重要议案，其中涉及的投票股东类型多样。
这些议案已经通过公司第三届董事会第十四次会议的严格审议，详细内容已在上海证券交易所网站及各大媒体披露。值得注意的是，特别决议议案1.2、对中小投资者单独计票的议案1.2以及涉及关联股东回避表决的议案都需特别关注。在涉及关联股东的表决过程中，将有12名激励对象需回避。
对于股东大会的投票环节，我们提供多种投票方式供股东选择。通过上海证券交易所的网络投票系统，股东可以便捷地参与投票。无论股东拥有多少个账户，只需通过任一账户参与网络投票，其表决结果都会被认可。但请注意，避免通过不同方式重复投票，以确保表决的准确性和公正性。
关于会议出席对象，涵盖了在股权登记日收市后登记在册的公司股东，他们有权出席并投票。公司的董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的律师等也将出席。
会议登记方法已经详尽公布。股东可以选择现场登记，或通过电子邮件、信函或传真方式进行登记。登记时间已明确，联系方式也一目了然，包括地址、联系人、邮编、电话和传真等。
若您计划亲临现场参会，请带好相关证件。个人股东需携带身份证和股票账户卡，委托代理人则需携带身份证、授权委托书以及委托人相关证件。法人股东则需提供营业执照复印件、法人账户卡、授权委托书以及参会人员身份证进行登记。
提醒各位股东注意会议的其他事项，如自理交通和住宿费用，会期半天等。本次股东大会的授权委托书和回执已随此公告附上。
特此公告。诚邀各位股东积极参与，共同见证这一重要时刻，为公司的未来发展献计献策。
以上内容充分保持了原文的完整性和风格特点，同时增强了语言的生动性和吸引力。天创时尚股份有限公司董事会公告
公告日期：2019年11月2日
尊敬的股东：
我们将召开一场重要的股东大会，现通知您相关事宜，并附上授权委托书。此次会议的日期定在XXXX年的一个金色秋季的日子XXXX年XX月XX日。您的重要意见对我们至关重要，因此我们在此真诚邀请您出席此次盛会。
授权委托书细节如下：
兹委托先生/女士代表本单位（或本人）出席XXXX年XX月XX日举行的天创时尚股份有限公司XXXX年第二次临时股东大会。受托人将代表委托人参与会议，并代为行使表决权。关于具体的授权事项，我们已在附件中详细列出。我们希望委托人能在委托书中明确自己的意向，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项进行标注。如果委托人未作具体指示，受托人有权按照自己的意愿进行表决。我们期待您的参与，共同为公司的发展献计献策。
为确保会议的顺利进行，我们需要您填写一份股东大会回执。请注意以下几点：请使用正楷填写；此回执需在XXXX年XX月XX日（星期一）前通过电子邮件、邮寄、传真或专人送达的方式送达至本公司，以便我们及时确认您的出席意愿。我们珍视每一位股东的参与，期待您的宝贵意见和宝贵时间。会议的具体联系方式如下：请前往广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街XX号天创时尚股份有限公司董秘办，联系人：王立凡先生；邮编：XXXXXXX；联系电话：XXX-XXXXXXX；传真：XXX-XXXXXXX；电子：[电子邮件地址]。在此感谢您对天创时尚股份有限公司的关注与支持，期待在会议上与您共同见证公司的成长与进步。特此公告！天创时尚股份有限公司董事会公告日期：XXXX年XX月XX日附件一：授权委托书委托书是天创时尚股份有限公司向授权受托人代表委托人参加股东大会的官方文件，确保了参会人的正式身份和表决权的合法性。请您务必认真填写委托书上的所有信息，并在相应位置签名盖章以确保其有效性。附件二：股东大会回执请您填写此回执并按时送达公司，以确保您的参会资格和座位安排。您的参与是我们最大的期待和荣幸。让我们共同见证天创时尚股份有限公司的未来发展！